公告編號：2015-028 證券代碼：830861 證券簡稱：金諾科技 主辦券商：申萬宏源 合肥金諾數(shù)碼科技股份有限公司 第二屆董事會第十三次會議決議公告 公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開情況 合肥金諾數(shù)碼科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事 會第十三次會議于 2015 年 12 月 24 日在公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開。公司現(xiàn)有董事 7人，實際出席會議并表決董事 7人。會議由公司董事長田地主持，監(jiān)事會成員、董事會秘書及其他公司高管列席了會議。 本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會議表決情況 會議以記名投票表決方式審議通過如下議案： 審議通過《關(guān)于提請召開 2016年第一次臨時股東大會的議案》； 同意票數(shù)為 7票，反對票數(shù)為 0票，棄權(quán)票數(shù)為 0票。 三、備查文件與會董事簽字確認(rèn)的《合肥金諾數(shù)碼科技股份有限公司第二屆董事 會第十三次會議決議》。 特此公告。 合肥金諾數(shù)碼科技股份有限公司董事會 2015年 12月 24日