本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有否決議案。
2、本次股東大會無涉及變更前次股東大會決議的情形。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況：
(1)召開時間：
2015年12月28日（星期一）下午14:30
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2015年12月27日15：00～2015年12月28日15:00。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2015年12月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為2015年12月27日下午15:00至2015年12月28日下午15:00期間的任意時間。
(2)召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科技路桑達(dá)科技大廈17樓公司會議室。
(3)召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
(4)召集人：公司董事會
(5)主持人：董事長周劍
(6)會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
2、會議的出席情況
(1)股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東15人，代表股份110,783,003股，占上市公司總股份的47.5741％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東4人，代表股份107,267,648股，占上市公司總股份的46.0644％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份3,515,355股，占上市公司總股份的1.5096％。
(2)中小投資者出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份12,931,697股，占上市公司總股份的5.5533％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東2人，代表股份9,416,342股，占上市公司總股份的4.0437％。
3、其他人員出席情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議了以下議案：
議案1 關(guān)于續(xù)聘二〇一五年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)的提案
表決結(jié)果：
同意110,782,003股，占出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9991％；反對1,000股，占出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0009％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次股東大會的股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
其中，中小投資者對本議案表決情況：
同意12,930,697股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9923％；反對1,000股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0077％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000％。
議案2 關(guān)于續(xù)聘二〇一五年度內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的提案
根據(jù)以上表決結(jié)果，本次股東大會的上述議案均獲得通過。
上述中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。公司未知上述出席本次會議持有5％以下股份的股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆凇渡鲜泄臼召徆芾磙k法》規(guī)定中的一致行動人。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京國楓（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：孫林，黃曉靜
3、結(jié)論性意見：公司二〇一五年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席本次股東大會現(xiàn)場會議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過的決議合法、有效。
四、備查文件
1、本次股東大會通知公告；
2、本次股東大會決議；
3、本次股東大會律師意見書。
特此公告
深圳市桑達(dá)實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會
二○一五年十二月二十九日