本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、公司于2015年12月10日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關于召開2015年第三次臨時股東大會的通知》；

2、本次股東大會無否決提案的情況；

3、本次股東大會無修改提案的情況；

4、本次股東大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開情況

1、會議召開時間：

1)現(xiàn)場會議：2015年12月25日（周五）下午14：30開始，會期半天。

2)網(wǎng)絡投票：通過深交所交易系統(tǒng)進行投票的時間為2015年12月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2015年12月24日下午15：00至2015年12月25日15：00。

2、會議召開地點：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓一樓會議室。

3、會議召集：公司董事會。

4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式。

5、會議主持人：董事馬禮畏先生。

會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

二、會議出席情況

1、參加本次股東大會的股東或股東代理人共計13人，代表股份數(shù)79,340,050股，占公司股本總額的56.67%。

1）現(xiàn)場出席情況：

出席現(xiàn)場會議并投票的股東或股東代理人8人，代表股份79,271,250股，占公司總股本的56.62%。

2）網(wǎng)絡投票情況：

參加網(wǎng)絡投票的社會公眾股股東人數(shù)5人，代表股份68,800股，占公司總股本的0.0491%。

3）出席本次會議的中小投資者（中小投資者是指單獨或合計持有本公司5%以下股份的股東且非公司董事、監(jiān)事或高級管理人員，不包含5%）共9人，代表有表決權(quán)股份22,988,800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的28.98%。

2、本次會議股東無委托獨立董事投票的情況

會議由公司董事馬禮畏先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席本次股東大會。上海市錦天城律師事務所盧勝強、葉遠迪律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。

三、會議審議事項

會議以現(xiàn)場記名投票表決和網(wǎng)絡投票表決相結(jié)合的方式審議通過了以下議案：

1、《關于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關聯(lián)交易的議案》；

同意79,332,550股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99%；反對0股, 占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)7,500股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.01%。

其中，中小投資者投票情況：同意22,981,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的99.97%；反對0股, 占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.00%；棄權(quán)7,500股，占出席會議中小股東所持有效表決權(quán)股份的0.03%。

四、律師見證情況

本次股東大會經(jīng)上海市錦天城律師事務所盧勝強、葉遠迪律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認為公司本次股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；召集人及出席會議人員的資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效；本次股東大會形成的決議合法、有效。

五、備查文件

1、經(jīng)出席會議董事簽字確認的股東大會決議；

2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。

特此公告。

浙江步森服飾股份有限公司董事會

二O一五年十二月二十五日