步森股份:關(guān)于召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會的通知
公告日期：2015-12-10
證券代碼：002569 證券簡稱：步森股份 公告編號：2015—076
浙江步森服飾股份有限公司
關(guān)于召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江步森服飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十一次會議決定于2015年12月25日在公司行政大樓一樓會議室召開公司2015年第三次臨時(shí)股東大會。本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《浙江步森服飾股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開本次會議的基本情況
1、會議召集人：公司董事會
2、會議召開時(shí)間
1)現(xiàn)場會議：2015年12月25日（周五）下午14：30開始，會期半天；
2)網(wǎng)絡(luò)投票：通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為2015年12月25日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00。通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2015年12月24日下午15：00至2015年12月25日15：00。
3、會議地點(diǎn)：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓一樓會議室4、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會議出席對象：
（1）截至2015年12月22日下午15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，不能現(xiàn)場參加會議的股東可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的見證律師。
二、會議審議事項(xiàng)
1、會議審議的議案：
（1）《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
此為影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，需對中小投資者即對單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。
2、披露情況：
以上議案經(jīng)公司第四屆董事會第十一次會議審議通過，詳見刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。
三、 會議登記辦法
1、登記時(shí)間：2015年12月23日（上午9:30—11:30，下午 13:00—16:00）
2、登記地點(diǎn)：公司證券部（浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓四樓）
3、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
（2）受自然人股東委托代理出席會議的代理人，須持委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
（3）法人股東由法定代表人出席會議的，需持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
（4）由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）、法定代表人身份證明書、委托人身份證（復(fù)印件）、代理人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
（5）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取書面信函或傳真方式辦理登記，書面信函或傳真須在2015年12月23日下午16:00前送達(dá)至公司證券部 （書面信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，信函請注明“股東大會”字樣）；本公司不接受電話方式辦理登記。
4、注意事項(xiàng)：出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件或復(fù)印件于會前半小時(shí)到場辦理登記手續(xù)。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的股票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
（一）采用深交所交易系統(tǒng)投票操作流程
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2015年12月25日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
1、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
投票代碼 投票簡稱 買賣方向 買入價(jià)格
362569 步森投票 買入 對應(yīng)申報(bào)價(jià)格
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?
（1）買賣方向?yàn)橘I入投票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填本次股東大會審議的議案序號，1.00元代表議案1。
每一表決項(xiàng)相應(yīng)的申報(bào)價(jià)格具體如下表：
議案序號 議案名稱 委托價(jià)格
1 《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》 1.00
（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見； 股東按下表申報(bào)股數(shù)：
對《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)，如下：
表決意見種類 同意 反對 棄權(quán)
對應(yīng)的申報(bào)股數(shù) 1股 2股 3股
（4）確認(rèn)投票完成。
4、計(jì)票規(guī)則
在計(jì)票時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式,如果出
現(xiàn)重復(fù)投票，則以第一次投票結(jié)果作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
5、注意事項(xiàng)
（1）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（2）對同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次,多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
（3）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票,以第一次投票為準(zhǔn)；
（4）不符合上述規(guī)定的申報(bào)無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理； （5）如需查詢投票結(jié)果,請于投票當(dāng)日下午18:00 以后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn),點(diǎn)擊“投票查詢”功能,可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果,或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程: 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需
按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊；填寫“姓名”、“證券賬戶號”等相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，如申請成功，系統(tǒng)會返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
（2） 激活服務(wù)密碼
股東通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。該服務(wù)密碼通過交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“浙江步森服飾股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶
號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2015年12月24日下午15:00至2015年12月25日15:00的任意時(shí)間。
五、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式
聯(lián)系電話：0575-87480311
傳真號碼：0575-87043967
聯(lián)系 人：錢明均
通訊地址：浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓四樓證券部郵政編碼：311811
2、會議費(fèi)用：與會股東食宿及交通費(fèi)用自理。
特此公告。
附件：1、《回執(zhí)》
2、《授權(quán)委托書》
浙江步森服飾股份有限公司
董事會
二○一五年十二月九日
附件一：
回 執(zhí)
截至2015年12月22日，我單位（個(gè)人）持有“步森股份”（002569）股票股，擬參加浙江步森服飾股份有限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年 月 日
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表單位（個(gè)人）出席浙江步森服飾股份有
限公司2015年第三次臨時(shí)股東大會并代為行使表決權(quán)。
表決意見
序號 議案內(nèi)容
同意 反對 棄權(quán)
議案一 《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
委托人姓名或名稱（簽章）： 委托人持股數(shù)：
委托人：身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）： 委托人股東賬戶：
被委托人簽名： 被委托人身份證號碼：
委托書有效期限： 委托日期：
2015年月日
注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位
公章。
