步森股份:第四屆董事會第十一次會議決議公告

公告日期：2015-12-10

 證券代碼：002569              證券簡稱：步森股份             公告編號：2015—073
                     浙江步森服飾股份有限公司
              第四屆董事會第十一次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    浙江步森服飾股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第十一次會議通知已于2015年12月3日以傳真、電子郵件等方式發(fā)出，會議于2015年12月9日在浙江省諸暨市楓橋鎮(zhèn)步森大道419號公司行政大樓四樓會議室以現(xiàn)場會議的方式召開。本次會議應(yīng)出席董事5名，實(shí)際出席董事5名，會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
    本次會議由公司董事馬禮畏先生主持，經(jīng)全體與會董事認(rèn)真審議，以書面投票表決方式表決通過了以下決議：
    1、會議以3票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
    同意公司向步森集團(tuán)有限公司轉(zhuǎn)讓子公司諸暨市步森投資有限公司100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格為9,688.50萬元，關(guān)聯(lián)董事馬禮畏、黃樂英回避表決；
    本議案尚需提交公司股東大會審議；
    《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的公告》請?jiān)斠娋蕹辟Y訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》；公司獨(dú)立董事發(fā)表了《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》、《關(guān)于子公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）；
    2、會議以5票同意、0票棄權(quán)、0票反對，通過了《關(guān)于召開2015年第三次臨時股東大會的議案》。
    擬定于2015年12月25日以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開2015年第三次臨時股東大會。
    特此公告。
                                                        浙江步森服飾股份有限公司
                                                                董事會
                                                          二○一五年十二月九日