萬和過濾偶發性關聯交易公告

公告編號：2015-032 證券代碼：831389 證券簡稱：萬和過濾 主辦券商：中原證券 新鄉市萬和過濾技術股份公司關聯交易公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、關聯交易概述 (一)關聯交易概述本次關聯交易是偶發性關聯交易。 2015年 5月 31日，本公司與新鄉市嘉信機械設備有限公司于新 鄉市萬和過濾技術股份公司會議室簽訂協議，交易標的為鈑金件采購、廠房與設備租賃。 (二)關聯方關系概述新鄉市嘉信設備機械有限公司控股股東張治祥是公司股東許 明的配偶的父親，許明持有公司 0.833%的股權，且許明與公司控股股東、董事長許黎及公司董事劉新亭的配偶三人系姐妹關系，公司董事、總經理常城系許明之外甥。 (三)表決和審議情況 1、2015年 12月 17日，公司召開第一屆董事會第九次會議審議了《關于確認公司與新鄉市嘉信設備機械有限公司發生的相關交易事項的議案》。 公告編號：2015-032 2、表決結果：贊成 2票，反對 0票，棄權 0票。 3、回避表決情況：因 3名董事許黎、劉新亭、常城均與本議案 存在關聯關系，回避表決。根據《公司章程》的規定，出席董事會的無關聯董事人數不足 3人的，應將該事項提交股東大會審議。故該議案直接提請公司股東大會審議表決。 (四)本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況本關聯交易不存在需經有關部門批準的情況。 二、關聯方介紹 (一)關聯方基本情況 關聯方姓名/名稱 住所 企業類型 法定代表人新鄉市嘉信機械設備有限公司新鄉縣大召營鎮過濾工 業園一號園區 有限責任公司 孟綱 (二)關聯關系新鄉市嘉信設備機械有限公司控股股東張治祥是公司股東許明 的配偶的父親，許明持有公司 0.833%的股權，且許明與公司控股股東、董事長許黎及公司董事劉新亭的配偶三人系姐妹關系，公司董事、總經理常城系許明之外甥。 三、交易協議的主要內容 為了加快公司產品生產所需零部件供應及轉運效率，降低生產經營成本，公司 2015年 5月與新鄉市嘉信機械設備有限公司(以下簡稱“嘉信公司”)簽訂了生產場所租賃協議、設備租賃協議及鈑金件采購協議。由嘉信公司租賃公司二期北一區生產車間廠房，面積為 1172平方米，租賃生產設備 24臺，為公司提供鈑金件的外協加工服 公告編號：2015-032務。 其中生產場所租賃協議的合同金額為 19.80萬元/年，期限為自2015年 6月 1日起 3年；設備租賃協議的合同金額為 11.50萬元/年，期限為自 2015年 6月 1日起 3年；2015年的鈑金件采購協議的合同 金額為 170萬元。 四、定價依據及公允性 (一)定價政策和定價依據 本關聯交易定價遵循公平、公正、公開的原則，且交易價格以市場公允價格為依據，不存在損害公司和其它股東利益的情形。 五、該關聯交易的必要性及對公司的影響 (一)必要性和真實意圖上述關聯交易有助于加快公司產品生產所需零部件供應及轉運效率，降低生產經營成本，是合理必要的。 (二)本次關聯交易對公司的影響上述關聯交易有助于加快公司產品生產所需零部件供應及轉運效率，降低生產經營成本，對公司經營有積極影響。交易遵循公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及公司股東利益的情況，不會對公司獨立性產生不利影響。 六、備查文件目錄 1、《第一屆董事會第九次會議決議》。 新鄉市萬和過濾技術股份公司董事會 2015年 12月 21日