廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、深圳證券

交易所《中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上

市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，作為廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，

基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，我們?cè)谡J(rèn)真審閱相關(guān)材料的基礎(chǔ)上，對(duì)公司董事會(huì)三屆一次

會(huì)議所審議的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表獨(dú)立意見如下：

一、關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的議案的獨(dú)立意見

經(jīng)認(rèn)真審閱盧宇聰先生、盧楚鵬先生、楊頌文先生、盧宇陽(yáng)先生、李越女士的

個(gè)人簡(jiǎn)歷，上述候選人全部不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形，不存在

被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解決的情況，也不存在其他不得擔(dān)任

上市公司高級(jí)管理人員的情形；其任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗

位的要求；公司董事會(huì)聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的

有關(guān)規(guī)定。

綜上，我們同意公司聘任上述人員為高級(jí)管理人員。

二、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的議案的獨(dú)立意見

經(jīng)審閱盧宇陽(yáng)先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七

條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)及相關(guān)法規(guī)確定為市場(chǎng)禁入者且禁入尚未解除

的情況，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在其他

不得擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的情形；經(jīng)過(guò)調(diào)查了解，盧宇陽(yáng)先生的教育背景、任

職經(jīng)歷、專業(yè)能力、職業(yè)素養(yǎng)和身體條件能夠勝任所任崗位的要求；董事會(huì)秘書由

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)聘任程序及表決結(jié)果符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定。

綜上，我們同意公司聘任盧宇陽(yáng)先生為董事會(huì)秘書。

（以下無(wú)正文）

（以下無(wú)正文，為《廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意

見》之簽署頁(yè)）

獨(dú)立董事：

王 瑋

鄒時(shí)智

何夏蓓

2015年12月21日