證券代碼：002543 證券簡(jiǎn)稱：萬和電氣 公告編號(hào)：2015-075
廣東萬和新電氣股份有限公司
三屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）三屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議于
2015 年 12 月 21 日下午在公司會(huì)議室舉行。會(huì)議于 2015 年 12 月 11 日以書面和
電子郵件方式向全體監(jiān)事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實(shí)出席監(jiān)事 3 人，
會(huì)議由監(jiān)事黃惠光先生主持，公司董事會(huì)秘書列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、
召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的所有議案，并以記名投票表決方式表決通
過了以下決議：
1、會(huì)議贊成 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于選舉第三屆監(jiān)事
會(huì)主席的議案》
同意選舉黃惠光先生（個(gè)人簡(jiǎn)歷請(qǐng)?jiān)旈喐郊⿹?dān)任公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，
任期三年，自 2015 年 12 月 21 日至 2018 年 12 月 20 日止。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字確認(rèn)的三屆一次監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東萬和新電氣股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2015 年 12 月 21 日
附：個(gè)人簡(jiǎn)歷
黃惠光先生，1963 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，中山大學(xué)
法律專業(yè)專科畢業(yè)，2003 年至今在公司擔(dān)任監(jiān)事會(huì)主席、法務(wù)部部長(zhǎng)職務(wù)。黃
惠光先生還擔(dān)任廣東萬和熱能科技有限公司監(jiān)事、佛山市南港房地產(chǎn)開發(fā)有限公
司監(jiān)事等職務(wù)。
黃惠光先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的行政處罰和深圳證券交易
所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)
任公司監(jiān)事的情形；截至披露日，黃惠光先生未持有公司股票，與持有公司 5%
以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系。
黃惠光簡(jiǎn)歷：
黃惠光先生，本公司現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)主席，1963 年 9 月出生，中國(guó)國(guó)籍，無境
外永久居留權(quán)。中山大學(xué)法律專業(yè)專科畢業(yè)。1987 年至 1999 年先后在桂洲城
西電器廠、桂洲熱水器廠、順德市萬和企業(yè)集團(tuán)公司工作，歷任車間主任、售后
部主任，1999 年至 2003 年在廣東萬和集團(tuán)有限公司擔(dān)任法律部主任，2003 年
至今在本公司擔(dān)任法律辦公室主任職務(wù)。
黃惠光先生最近五年沒有在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情況；
與公司或其控股股東、實(shí)際控制人以及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系；目前沒有持有本公司股票；沒有受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒。沒有因違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳
證券交易所《股票上市規(guī)則》或深圳證券交易所其他相關(guān)規(guī)定受查處的情況，亦
不存在《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《公司章程》中規(guī)定不適
合擔(dān)任監(jiān)事的其他情形。