廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見

根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意

見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“上市規(guī)則”）和《廣東萬(wàn)和新

電氣股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等有關(guān)規(guī)定，作為廣東萬(wàn)和新

電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）之獨(dú)立董事，對(duì)公司董事會(huì)三屆二次會(huì)

議所審議的《關(guān)于聘任盧礎(chǔ)其先生為公司顧問(wèn)的議案》，在會(huì)前收到了該等事項(xiàng)

的相關(guān)材料，并聽取了公司有關(guān)人員關(guān)于該等事項(xiàng)的專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)審閱相關(guān)材料，

現(xiàn)發(fā)表對(duì)該議案事前書面意見如下：

經(jīng)認(rèn)真審閱盧礎(chǔ)其先生的個(gè)人簡(jiǎn)歷，其任職經(jīng)歷、專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)能夠

勝任所聘崗位的要求，其薪酬及費(fèi)用定位合理，該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)需要經(jīng)公司董事

會(huì)審議批準(zhǔn)，并在關(guān)聯(lián)董事回避的情況下審議通過(guò)后方能實(shí)施。

基于上述情況，我們同意公司將《關(guān)于聘任盧礎(chǔ)其先生為公司顧問(wèn)的議案》

提交公司董事會(huì)三屆二次會(huì)議審議。

（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《廣東萬(wàn)和新電氣股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的事前

認(rèn)可意見》之簽字頁(yè)）

獨(dú)立董事簽字：王 瑋

鄒時(shí)智

何夏蓓

2016 年 1 月 29 日