證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2015-069
廣東萬和新電氣股份有限公司
二屆二十一次監(jiān)事會會議決議公告
本公司及全體監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會二屆二十一次
會議于 2015 年 12 月 3 日在公司會議室舉行。會議于 2015 年 11 月 23 日以書面
和電子郵件方式向全體監(jiān)事進行了通知。會議應出席監(jiān)事 3 人，實出席監(jiān)事 3
人，會議由監(jiān)事會主席黃惠光先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。本次
會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《廣東萬和新電氣股份有限
公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
與會監(jiān)事認真審議了本次會議的所有議案，并以記名投票表決方式表決通
過了以下決議：
1、會議贊成 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉
的議案》，全體第二屆監(jiān)事會監(jiān)事成員逐一審議第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
候選人的名單，并逐一表決通過，此項議案尚需提交 2015 年第四次臨時股東大
會審議
鑒于公司第二屆監(jiān)事會監(jiān)事成員任期已屆滿，根據(jù)《中華人民共和國公司
法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所中小
企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章
程》等相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會需要進行換屆選舉。公司第三屆監(jiān)事會由3名監(jiān)事
組成，其中職工代表監(jiān)事1名，任期自股東大會通過之日起三年。
公司監(jiān)事會提名黃惠光先生、黃少燕女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事候選人（個人簡歷詳見附件）。
本議案需提交至2015年第四次臨時股東大會審議，非職工監(jiān)事候選人將采取
累積投票制進行選舉，當選的兩名非職工代表監(jiān)事將與公司職工代表大會選舉產(chǎn)
生的職工代表監(jiān)事胡玲女士共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，為確保監(jiān)事會的正常運作，在新一屆監(jiān)事就任前，
原監(jiān)事黃惠光先生、黃少燕女士仍應按照有關(guān)規(guī)定和要求，履行監(jiān)事職務。
公司聲明：最近二年內(nèi)曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超
過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之
一。公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任
職期間未擔任公司監(jiān)事。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽字確認的二屆二十一次監(jiān)事會會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東萬和新電氣股份有限公司監(jiān)事會
2015 年 12 月 3 日
附件：個人簡歷
黃惠光先生，1963 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，中山大學
法律專業(yè)專科畢業(yè)，2003 年至今在公司擔任監(jiān)事會主席、法務部部長職務。黃
惠光先生還擔任廣東萬和熱能科技有限公司監(jiān)事、佛山市南港房地產(chǎn)開發(fā)有限公
司監(jiān)事等職務。
黃惠光先生未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的行政處罰和深圳證券交易
所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》、深圳證券交易所公開認定為不適合
擔任公司監(jiān)事的情形；截至披露日，黃惠光先生未持有公司股票，與持有公司
5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)
聯(lián)關(guān)系。
黃少燕女士，1972 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，華南師范
大學會計學專業(yè)專科畢業(yè)，2005 年至 2009 年擔任本公司采購部部長，2009 年至
今在公司擔任監(jiān)事、配件產(chǎn)品事業(yè)部總經(jīng)理職務。
黃少燕女士未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的行政處罰和深圳證券交易
擔任公司監(jiān)事的情形；截至披露日，黃少燕女士未持有公司股票，與持有公司