證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2016-003
廣東萬和新電氣股份有限公司
董事會三屆二次會議決議公告
本公司及全體董事保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開情況
廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事
會三屆二次會議于 2016 年 1 月 29 日上午在公司會議室召開，會議于 2016 年 1
月 19 日以直接送達等方式向全體董事進行了通知，會議應出席董事 7 人，實際
出席董事 7 人，會議由董事長葉遠璋先生主持，公司監(jiān)事和高級管理人員列席了
會議。本次會議的召集、召開，符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行
政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，
會議決議合法有效。
二、會議審議情況
經(jīng)過與會董事認真審議，以現(xiàn)場記名投票表決方式表決了本次會議的全部議
案，形成了如下決議：
1、以贊成 4 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關于聘任盧礎其先生為
公司顧問的議案》，該議案為關聯(lián)議案，關聯(lián)董事盧楚隆先生、盧楚鵬先生、
盧宇聰先生回避表決；
盧礎其先生是公司的首席創(chuàng)始人，德高望重，恪盡職守而勤勉敬業(yè)，有著豐
富的行業(yè)經(jīng)驗、敏銳的洞察力和前瞻性思維，在發(fā)展戰(zhàn)略和重大決策方面具有寬
闊的格局和獨到的眼光，曾主導萬和系企業(yè)出資參與發(fā)起設立中國民生銀行——
中國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行；主導廣東萬和集團
有限公司（以下簡稱“萬和集團”）出資控股廣東鴻特精密技術股份有限公司并
成功登陸創(chuàng)業(yè)板；主導萬和集團積極參股廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、
萬和電氣參股廣東揭東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，構(gòu)建具核心競爭力的農(nóng)村金
融全新商業(yè)模式；積極布控金融資本行業(yè)，主導萬和集團參股嘉合基金管理有限
公司；親自培育了廣東萬和新電氣股份有限公司并成功在中小板上市等。盧礎其
先生還熱心參與慈善事業(yè)，例如以發(fā)動萬和集團為代表捐贈人民幣 1,000 萬元支
持順德首個慈善公益養(yǎng)老項目——善耆養(yǎng)老院的建設等。
盧礎其先生是公司發(fā)起人股東之一；盧礎其先生、盧楚隆先生、盧楚鵬先生
系一致行動人，三人同時系公司的實際控制人；盧礎其先生與盧楚隆先生、盧楚
鵬先生、盧宇聰先生、楊頌文先生、盧宇陽先生系親屬關系；除此之外，盧礎其
先生與公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關聯(lián)關系。
截至披露日，盧礎其先生直持有公司股份 73,490,400 股，同時通過控股股
東廣東萬和集團有限公司間接持有公司股份 75,735,000 股，合計持有公司股份
149,225,400 股，占公司總股本的 33.9149%。
董事會同意聘任盧礎其先生（個人簡歷請詳閱附件）為公司顧問，任期自
2016 年 1 月 29 日至 2018 年 12 月 20 日止，薪酬及費用不超過人民幣 95 萬元/
年（含本數(shù)），并希望其繼續(xù)為公司的未來戰(zhàn)略發(fā)展、業(yè)務轉(zhuǎn)型和管理變革等環(huán)
節(jié)不間斷地提供建言獻策與指導幫助，有利于公司未來發(fā)展目標與戰(zhàn)略以及實施
路徑的形成，有利于確保企業(yè)戰(zhàn)略部署得以有效落實。
獨立董事對上述議案發(fā)表了事前認可意見及明確同意的獨立意見，《廣東萬
和新電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的事前認可意見》、《廣東萬和新
電氣股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》詳見信息披露媒體：信息
披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn。
2、以贊成 7 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過了《關于公司向銀行申請人
民幣綜合授信額度的議案》
因經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向銀行申請人民幣綜合授信額度，其明細如下所示：
（1）公司向中國銀行股份有限公司順德分行申請人民幣貳億元綜合授信額
度，授信協(xié)議（協(xié)議編號：GED134830120150115）有效期限至 2016 年 12 月 22
日；
（2）公司向交通銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣貳億元綜合授信額
度，授信協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起 18 個月內(nèi)有效；
（3）公司向中信銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣貳億伍仟萬元綜合
授信額度，授信協(xié)議（協(xié)議編號：（2016）禪銀信字第 160003 號）有效期限自
協(xié)議簽署之日起 12 個月內(nèi)有效。
董事會授權李麗仙女士簽署上述相關的授信額度協(xié)議及該協(xié)議項下相關的
法律文件。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認的董事會三屆二次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會
2016 年 1 月 29 日
附：個人簡歷
盧礎其先生，1949 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。盧礎其先
生現(xiàn)擔任廣東萬和集團有限公司副董事長、廣東鴻特精密技術（臺山）有限公司
董事、廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事、廣東揭東農(nóng)村商業(yè)銀行股份有
限公司董事、佛山市順德萬和電氣配件有限公司監(jiān)事、萬和國際（香港）有限公
司董事、嘉合基金管理有限公司董事等職務。
149,225,400 股，占公司總股本的 33.9149%；盧礎其先生未受過中國證監(jiān)會及其
他有關部門的處罰和深圳證券交易所懲戒。