本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

一、重要提示

1、本次股東大會以現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

2、本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。

二、會議召開情況

1、召集人：公司第三屆董事會

2、表決方式：現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

3、會議召開時間：

(1)現(xiàn)場會議召開時間：2016年1月11日（星期一）下午14:00-15:00

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為：2016年1月11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時間為2016年1月10日15:00至2016年1月11日15:00期間的任意時間。

4、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：蘇州市相城區(qū)陽澄湖中路31號公司二樓會議室

5、會議通知：公司于2015年12月25日刊登了《關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的通知》；于2016年1月7日刊登了《關(guān)于召開2016年第一次臨時股東大會的提示性公告》，本次會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會議出席情況

出席本次股東大會的股東及股東代表共計2人，代表有表決權(quán)股份176,196,000股，占本次會議股權(quán)登記日公司股份總數(shù)的70.1133%。其中：

1、現(xiàn)場出席會議情況

出席本次現(xiàn)場會議的股東及股東代表2人，代表有表決權(quán)股份數(shù)176,196,000股，占公司股份總數(shù)的70.1133%。

2、網(wǎng)絡(luò)投票情況

通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東0人，代表有表決權(quán)股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0%。

中小股東出席的總體情況：通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)0股，占公司總股份的0% 。

會議由公司副董事長錢芳女士主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的中倫律師事務(wù)所律師對大會進(jìn)行了見證。

四、提案審議和表決情況

本次股東大會無否決提案的情況，無修改提案的情況，也無新提案提交表決。本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式逐項審議了以下議案，審議表決結(jié)果如下：

1、審議通過了《關(guān)于變更公司注冊地址及修訂的議案》；

表決結(jié)果：同意票176,196,000股，占出席股東大會所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

其中，中小投資者的表決情況為：贊成票0股；反對票0股；棄權(quán)票0股。

2、審議通過了公司《關(guān)于監(jiān)事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》；

表決結(jié)果：同意票176,196,000股，占出席股東大會所有非關(guān)聯(lián)股東及股東代表有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對票0股；棄權(quán)票0股。

五、律師出具的法律意見

中倫律師事務(wù)所項瑾與顧峰律師出席了本次股東大會，進(jìn)行了現(xiàn)場見證并出具見證意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《股東大會規(guī)則》的規(guī)定，符合《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會的召集人的資格和出席會議人員的資格合法、有效；提交本次股東大會審議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提案；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合法、有效。

六、備查文件

1、蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議

2、中倫律師事務(wù)所出具的《關(guān)于蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司2016年年第一次臨時股東大會所涉相關(guān)問題之法律意見書》

特此公告。

蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司董事會

2016年1月11日