蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司

第三屆監(jiān)事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并

對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆監(jiān)事會(huì)第十一

次(臨時(shí))會(huì)議于 2015 年 12 月 24 日上午在江蘇省蘇州市陽澄湖中路 31 號(hào)公司

二樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議的召開事宜由公司監(jiān)事會(huì)于 2015 年 12 月 17 日以電

子郵件、書面形式通知公司全體監(jiān)事及其他列席人員。本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，

實(shí)到監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)

議合法有效。

本次會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席楊瓏梅女士主持，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事討論，審議并通過了如

下決議：

一、 公司以贊成票 3 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)于監(jiān)

事辭職及提名監(jiān)事候選人的議案》，并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

丁震東先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去公司監(jiān)事職務(wù)，鑒于丁震東先生的辭職導(dǎo)致

公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》有關(guān)規(guī)定，

其辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任監(jiān)事補(bǔ)其缺額后生效，在此之前，丁

震東先生仍將履行監(jiān)事職務(wù)。

經(jīng)公司控股股東羅普斯金控股有限公司提名，監(jiān)事會(huì)擬推薦葉泰峰先生為公

司新任監(jiān)事候選人(葉泰峰先生簡(jiǎn)歷詳見附件)。葉泰峰先生最近三年內(nèi)曾擔(dān)任

過公司副總經(jīng)理，其自 2015 年 7 月離任至今未曾買賣過公司股票。

公司最近兩年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司

監(jiān)事總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。證券代碼：002333 證券簡(jiǎn)稱：羅普斯金公告編號(hào)：2015-048

特此公告。

蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

2015 年 12 月 24 日證券代碼：002333 證券簡(jiǎn)稱：羅普斯金公告編號(hào)：2015-048

附監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

葉泰峰先生，1954 年出生，中國臺(tái)灣籍，中學(xué)學(xué)歷，1993-1997 年任上海湯臣金

屬有限公司協(xié)理，1997-1999 年任上海軒源金屬建材有限公司總經(jīng)理，2000-2007 年任

羅普斯金花格網(wǎng)副總經(jīng)理、羅普斯金有限公司副總經(jīng)理，2008-2015 年 7 月任羅普斯金

股份有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)于公司銷售部門工作。

葉泰峰先生未持有公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不

存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中

國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券事務(wù)所懲戒。