蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司

第三屆董事會(huì)第十一次(臨時(shí))會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并

對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第三屆董事會(huì)第十一

次(臨時(shí))會(huì)議于 2015 年 12 月 24 日上午 9:30 以現(xiàn)場(chǎng)方式在江蘇省蘇州市陽(yáng)澄

湖中路 31 號(hào)公司 2 樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的召開(kāi)事宜由公司董事會(huì)于 2015

年 12 月 17 日以電子郵件、書(shū)面形式通知公司全體董事及其他列席人員。會(huì)議應(yīng)

到董事 5 名，現(xiàn)場(chǎng)參會(huì)董事 5 名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)

議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法有效。

本次會(huì)議由副董事長(zhǎng)錢(qián)芳女士主持，經(jīng)與會(huì)董事討論，審議并通過(guò)了如下決

議：

一、 公司以贊成票 5 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)了《關(guān)于變

更公司注冊(cè)地址及修訂公司章程>的議案》,并同意將該議案提交公司股東大會(huì)

審議；

因公司老廠(chǎng)區(qū)整體搬遷，公司擬將注冊(cè)地址變更為：江蘇省蘇州市相城區(qū)黃

埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園太東路 2777 號(hào)，同時(shí)《公司章程》做如下修訂：

修訂前： 第五條 公司住所： 中國(guó)江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園

內(nèi) 郵政編碼：215131

修訂后： 第五條 公司住所：中國(guó)江蘇省蘇州市相城區(qū)黃埭鎮(zhèn)潘陽(yáng)工業(yè)園太

東路 2777 號(hào) 郵政編碼：215143

新的公司章程全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，供投資

者查閱。

二、 公司以贊成票 5 票、反對(duì)票 0 票、棄權(quán)票 0 票，審議通過(guò)了《關(guān)于召證券代碼：002333 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：羅普斯金公告編號(hào)：2015-047

開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

決議于 2016 年 1 月 11 日召開(kāi)公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，《關(guān)于召

開(kāi) 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》

和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，供投資者查閱。

特此公告。

蘇州羅普斯金鋁業(yè)股份有限公司

董 事 會(huì)

2015 年 12 月 24 日