公告編號：2016-002 證券代碼：834679 證券簡稱：恒潤股份 主辦券商：西部證券 湖南恒潤高科股份有限公司董事會秘書變動公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、任免基本情況 (一)程序履行的基本情況 根據(jù)《公司法》及公司章程的有關規(guī)定，公司第二屆董事會第十 一次會議于 2016年 1月 5日審議并通過： 《關于任命顏美榮女士為董事會秘書的議案》 本次會議召開 5日前以電郵及書面方式通知全體董事，實際到會 董事 5人，持有公司股份 92，774，566股，占股份總數(shù)的 58.40%，會議由陳建平主持。 以上決議表決情況為： 5票同意，0票反對，0票棄權。 (二)被任免董監(jiān)高人員情況 該任命董事會秘書顏美榮持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。 (三)任命/免職原因 公告編號：2016-002原董事會秘書羅銳先生因個人原因辭去分管財務副總經理兼董事會秘書職務。 二、上述人員任免對公司的影響 (一)對公司董事會(監(jiān)事會)成員人數(shù)的影響此次董事會秘書變動不會導致公司董事會成員人數(shù)低于法定人數(shù)。 (二)對公司生產、經營上的影響 公司董事會聘任顏美榮女士為新任董事會秘書，其正與羅銳先生辦理工作交接手續(xù)。因此，此次董事會秘書變動不會對公司的正常生產、經營產生不利影響。 三、備查文件 (一)《湖南恒潤高科股份有限公司第二屆董事會第十一次會議決議》； (二)顏美榮女士簡歷。湖南恒潤高科股份有限公司董事會 2016年 1月 5日