證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛 公告編號：2016-001
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關(guān)于2016年第一次臨時股東大會決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開及出席情況
1、會議的時間：
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年1月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2016年1月12日下午15：00至2016年1月13日下午15：00的任意時間。
2、會議的地點：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層會議室
3、股權(quán)登記日：2016年1月6日（星期三）
4、會議召集人：公司董事會
6、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的見證律師出席了會議，符合《公司法》、《公司章程》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議股東總體情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共8人，代表有表決權(quán)的股份178,555,014股，占公司總股本的71.5205%。
其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為7人，代表的股份總數(shù)為178,528,714股，占公司總股本的71.51%；
通過網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會的股東共1人，代表有表決權(quán)的股份26,300股，占公司總股本的0.0105％。
2、中小投資者投票情況
出席本次股東大會的中小股東共2名，代表公司股份66,300股，占公司總股本的0.0305%。
其中，參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人為1人，代表的股份總數(shù)為40,000股，占公司總股本的0.02%；
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的國浩律師（上海）事務(wù)所律師對大會進行了見證。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會審議通過了以下議案：
（一）審議通過《公司2016年度閑置自有資金委托理財計劃的議案》
表決結(jié)果：同意178,555,014股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100%；棄權(quán)0股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的0%；反對0股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的0.00%。
其中中小投資者表決情況為：同意66,300股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、律師出具的法律意見
國浩律師（上海）事務(wù)所律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、與會董事簽署的公司2016年第一次臨時股東大會決議；
2、國浩律師（上海）事務(wù)所出具的《關(guān)于東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2016年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
董事會
二〇一六年一月十三日
國浩律師（上海）事務(wù)所
關(guān)于東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
二○一六年第一次臨時股東大會的法律意見書
致：東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
國浩律師（上海）事務(wù)所（以下稱"本所"），接受東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下稱"公司"）的委托，指派律師出席公司二〇一六年第一次臨時股東大會（以下稱"本次股東大會"），并根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下稱"《證券法》"）、《上市公司股東大會規(guī)則》（以下稱"《股東大會規(guī)則》"）及《東易日盛家居裝飾集團股份有限公司章程》（以下稱"《公司章程》"）的規(guī)定出具本法律意見書。
本所依據(jù)本法律意見書出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實及中國現(xiàn)行法律、法規(guī)及規(guī)范性文件發(fā)表法律意見。
本所同意將本法律意見書作為公司本次股東大會公告的法定文件，隨公司其他公告一并提交深圳證券交易所審查并予公告。
本所律師已經(jīng)對公司提供的與本次股東大會有關(guān)的文件、資料及證言進行審查判斷，并據(jù)此出具法律意見。
本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對公司本次股東大會的相關(guān)法律問題發(fā)表如下意見：
一、本次股東大會的召集、召開程序
公司召開本次股東大會，董事會已于會議召開二十日以前于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和深圳證券交易所網(wǎng)站以公告方式通知各股東。公司發(fā)布的公告載明了會議的時間、地點、會議審議的事項，說明了股東有權(quán)出席，并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)登記日，出席會議股東的登記辦法和聯(lián)系電話。
根據(jù)上述公告，公司董事會已在公告中列明本次股東大會討論事項，并按有關(guān)規(guī)定對議案的內(nèi)容進行了充分披露。
公司本次股東大會于2016年1月13日上午在北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心召開，公司于2016年1月13日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)，以及2016年1月12日下午15：00至2016年1月13日下午15：00通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體A股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，會議召開的時間、地點符合通知內(nèi)容。
經(jīng)驗證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。
二、出席會議人員資格、召集人資格的合法有效性
1、出席會議的股東及委托代理人
參加本次股東大會現(xiàn)場會議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共8人，代表有表決權(quán)的股份178,555,014股，占公司總股本的71.5205%，其中：
根據(jù)公司出席現(xiàn)場會議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股東的授權(quán)委托書和個人身份證明等相關(guān)資料，參加本次股東大會現(xiàn)場表決的股東及委托代理人共7名，代表股份178,528,714股，占公司股份總數(shù)的71.51%。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，在網(wǎng)絡(luò)投票的規(guī)定時間內(nèi)通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進行有效表決的A股股東共1名，代表股份26,300股，占公司股份總數(shù)的0.0105%。
2、出席會議的其他人員
出席會議人員除股東外，為公司董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員及公司聘請的律師等。
3、本次會議的召集人
本次會議的召集人為公司董事會。
基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進行網(wǎng)絡(luò)投票時，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行認(rèn)證，因此本所律師無法對網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進行確認(rèn)。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，經(jīng)驗證，本所律師認(rèn)為，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格均合法、有效。
三、本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果
經(jīng)驗證，公司本次股東大會就公告中列明的事項以現(xiàn)場記名投票以及網(wǎng)絡(luò)投票方式進行了表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進行監(jiān)票，當(dāng)場公布表決結(jié)果。本次股東大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，其表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
四、結(jié)論意見
綜上所述，本所律師認(rèn)為：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本叁份。
國浩律師（上海）事務(wù)所 經(jīng)辦律師：
吳小亮
負(fù)責(zé)人：黃寧寧 周一杰
二〇一六年一月十三日