證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛公告編號(hào)：2015-098
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2015年12月
28日召開了第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)王薇女
士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》。
經(jīng)公司總經(jīng)理?xiàng)顒排刻崦聲?huì)提名委員會(huì)資格審查，并于2015年12
月28日召開第三屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘請(qǐng)王薇女士為
公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的議案》，同意聘任王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事
會(huì)秘書，任期自本次會(huì)議通過之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
王薇女士已取得了深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合
《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董
事會(huì)秘書及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；王薇女士與公司控股股東、
實(shí)際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒有關(guān)聯(lián)關(guān)
系；未持有公司股票，未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰，未受到過證券交
易所的公開譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)等。
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司聘任王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書的提名
和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，王薇女士的教育背景、工
作經(jīng)歷符合聘任要求，同意董事會(huì)聘任王薇女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書，
不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。
特此公告。
東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一五年十二月二十八日
附：王薇女士簡歷及聯(lián)系方式：
王薇女士：1981年生，中國國籍，法學(xué)碩士，中級(jí)經(jīng)濟(jì)師，具備證券從業(yè)資
格、基金從業(yè)資格。2006年10月至2011年7月任大連大顯控股有限公司證券事務(wù)
代表；2011年8月至2015年4月任大連大顯控股有限公司董事會(huì)秘書；2013年9月
至2015年4月兼任大連大顯控股有限公司董事；2015年4月至今任北京德圖投資有
限公司投資總經(jīng)理。2015年12月起，在東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司任副
總經(jīng)理、董事會(huì)秘書。
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