國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

關(guān)于東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司

二○一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

致：東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所（以下稱(chēng)“本所”），接受東易日盛家居裝飾集團(tuán)股

份有限公司（以下稱(chēng)“公司”）的委托，指派律師出席公司二〇一六年第一次臨

時(shí)股東大會(huì)（以下稱(chēng)“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以

下稱(chēng)“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公

司股東大會(huì)規(guī)則》（以下稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）及《東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份

有限公司章程》（以下稱(chēng)“《公司章程》”）的規(guī)定出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

本所依據(jù)本法律意見(jiàn)書(shū)出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)及中國(guó)現(xiàn)行法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件發(fā)表法律意見(jiàn)。

本所同意將本法律意見(jiàn)書(shū)作為公司本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨公司其

他公告一并提交深圳證券交易所審查并予公告。

本所律師已經(jīng)對(duì)公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件、資料及證言進(jìn)行審

查判斷，并據(jù)此出具法律意見(jiàn)。

本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司

本次股東大會(huì)的相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表如下意見(jiàn)：

一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

公司召開(kāi)本次股東大會(huì)，董事會(huì)已于會(huì)議召開(kāi)二十日以前于《中國(guó)證券報(bào)》、

《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和深圳證券交易所網(wǎng)站以公告方式通知各股東。公

司發(fā)布的公告載明了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議審議的事項(xiàng)，說(shuō)明了股東有權(quán)出席，

并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東的股權(quán)登記日，出席會(huì)議股東

的登記辦法和聯(lián)系電話(huà)。

根據(jù)上述公告，公司董事會(huì)已在公告中列明本次股東大會(huì)討論事項(xiàng)，并按有

關(guān)規(guī)定對(duì)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。

公司本次股東大會(huì)于 2016 年 1 月 13 日上午在北京市朝陽(yáng)區(qū)東大橋路 8 號(hào)尚

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)

都國(guó)際中心召開(kāi)，公司于 2016 年 1 月 13 日上午 9：30—11：30，下午 13：00

—15：00 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)，以及 2016 年 1 月 12 日下午 15：00 至

2016 年 1 月 13 日下午 15：00 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體 A 股

股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容。

經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)

規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

二、出席會(huì)議人員資格、召集人資格的合法有效性

1、出席會(huì)議的股東及委托代理人

參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共 8 人，代表有

表決權(quán)的股份 178,555,014 股，占公司總股本的 71.5205%，其中：

根據(jù)公司出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股

東的授權(quán)委托書(shū)和個(gè)人身份證明等相關(guān)資料，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決的股東

及委托代理人共 7 名，代表股份 178,528,714 股，占公司股份總數(shù)的 71.51%。

根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，在網(wǎng)絡(luò)投票的規(guī)定時(shí)間內(nèi)

通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的 A 股股東共 1 名，代表股份 26,300 股，占公

司股份總數(shù)的 0.0105%。

2、出席會(huì)議的其他人員

出席會(huì)議人員除股東外，為公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)、高級(jí)管理人員及

公司聘請(qǐng)的律師等。

3、本次會(huì)議的召集人

本次會(huì)議的召集人為公司董事會(huì)。

基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行認(rèn)證，因此本所律師無(wú)法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行確認(rèn)。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的

股東代表資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為，

本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格均合法、有效。

三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)

經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票以及網(wǎng)絡(luò)投

票方式進(jìn)行了表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

本次股東大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，其表決程序符合

有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

四、結(jié)論意見(jiàn)

綜上所述，本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政

法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、

召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

本法律意見(jiàn)書(shū)正本叁份。

（以下無(wú)正文）

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 法律意見(jiàn)書(shū)

〔本頁(yè)為國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司二〇

一六年第一次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見(jiàn)書(shū)的簽字蓋章頁(yè)〕

國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 經(jīng)辦律師：

吳小亮

負(fù)責(zé)人：黃寧寧 周一杰

二〇一六年一月十三日