公告編號(hào)：2016-005 證券代碼：833958 證券簡稱：頂固家居 主辦券商：東海證券 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為 2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì) (二)召集人本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性 (四)會(huì)議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：2016年 2月 18日 9點(diǎn) 00分 結(jié)束時(shí)間：2016年 2月 18日 12點(diǎn) 00分 (五)會(huì)議召開方式本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。 本次會(huì)議為 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，會(huì)議召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；本次會(huì)議的召開無需取得相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他必要手續(xù)。 公告編號(hào)：2016-005 (六)出席對(duì)象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2016年 2月 15日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì) (在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必本公司股東。 2.公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及董事會(huì)秘書 3.見證律師 (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng)《關(guān)于審議廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》； 《關(guān)于簽署附生效條件的股票認(rèn)購合同的議案》； 《關(guān)于修訂廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司章程的議案》； 《關(guān)于變更公司證券簡稱的議案》； 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行及證券簡稱變更相關(guān)事宜的議案》； 《關(guān)于向中國建設(shè)銀行中山市分行申請(qǐng)貸款及關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》。 三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 公告編號(hào)：2016-005 (二)登記時(shí)間:2015年 2月 17日上午 9:00-12:00，下午 2：30-5:30 (三)登記地點(diǎn):公司董事會(huì)辦公室 四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式 通訊地址：中山市東鳳鎮(zhèn)東阜三路 429號(hào) 郵編： 528425 聯(lián)系人：徐冬梅 電話：0760-22620126 傳真：0760-22620126 (二)會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議的股東食宿、交通費(fèi)用由股東自行承擔(dān) (三)臨時(shí)提案 五、備查文件目錄 《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司第一屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記；2、由委 托代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書(見附件)、股東賬戶卡和代理人身份證辦理登記。3、法人股東代理人憑法人證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權(quán)委托書(見附件)、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證(復(fù)印件)和代理人身份證辦理登 記。4、辦理登記手續(xù)，可以信函、傳真及上門方式進(jìn)行登記，公司不接受電話方式登記。 臨時(shí)提案應(yīng)于會(huì)議召開十天前提交。 公告編號(hào)：2016-005廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司董事會(huì) 2016年 1月 26日