公告編號：2016-006 證券代碼：833958 證券簡稱：頂固家居 主辦券商：東海證券 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 對外投資(設(shè)立全資子公司)公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、對外投資概述 (一)基本情況 本公司擬設(shè)立全資子公司廣東頂固智能家居有限公司，注冊地為中山市東鳳鎮(zhèn)東阜三路 429號，注冊資本為人民幣 10，000，000.00元。 (二)審議和表決情況 2016 年 1 月 25 日，公司召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)，參會(huì)董事審議通過了《關(guān)于成立全資子公司廣東頂固智能家居有限公司的議案》。本次對外投資設(shè)立全資子公司事項(xiàng)無需另行提交公司股東大會(huì)審議。 本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 (三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序新公司的設(shè)立應(yīng)在當(dāng)?shù)毓ど滩块T辦理注冊登記手續(xù)。 (四)本次對外投資的新領(lǐng)域 本次對外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域，是公司加深加快智能產(chǎn)品研發(fā)的重要戰(zhàn)略舉措。 公告編號：2016-006 二、投資標(biāo)的基本情況 (一)出資方式本次對外投資的出資方式為現(xiàn)金出資。 本次對外投資的出資說明自有資金出資。 (二)投資標(biāo)的基本情況 名稱：廣東頂固智能家居有限公司 注冊地：中山市東鳳鎮(zhèn)東阜三路 429號 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、批發(fā)、零售：智能家具、晾衣架、櫥柜、煙霧凈化器、凈水器、衛(wèi)浴及配件、燃?xì)饩呦盗挟a(chǎn)品，太陽能及類似能源器具，家庭廚房用品，家用電器；研究、開發(fā)：電子、通信與自動(dòng)控制、家用電器及廚衛(wèi)系列產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)推廣服務(wù)；經(jīng)營貨物和技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)，其他家具制造；商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外)；商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外)；智能化安裝工程服務(wù)；法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營的項(xiàng)目除外；法律、行政法規(guī)限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營)。 各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例： 股東名稱 幣種 出資額 出資比例廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 人民幣 10，000，000.00 100.00% 三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響 (一)本次對外投資的目的 公告編號：2016-006 公司設(shè)立全資子公司，為促進(jìn)公司智能家居產(chǎn)品的發(fā)展，增強(qiáng)公司綜合競爭力，增強(qiáng)公司未來的盈利能力和業(yè)績增長點(diǎn)，對公司未來發(fā)展具有重要意義。 (二)本次對外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)公司設(shè)立全資子公司是從戰(zhàn)略發(fā)展角度出發(fā)所作出的慎重決定，能夠提升公司的綜合實(shí)力。沒有改變公司主營業(yè)務(wù)，對公司日常經(jīng)營無重大不利影響，但國內(nèi)宏觀環(huán)境，行業(yè)政策存在變化的可能，故此次對外投資仍可能存在相對不確定風(fēng)險(xiǎn)。為此公司將積極完善子公司治理結(jié)構(gòu)，積極防范風(fēng)險(xiǎn)。 (三)本次對外投資對公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響 本次對外投資是公司發(fā)展的需求，對公司的長期發(fā)展和布局有 一定的積極影響，對公司的未來財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果將產(chǎn)生積極影響。 四、備查文件目錄 《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議》廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司董事會(huì) 2016年 1月 26日