公告編號(hào)：2015-029

證券代碼：831993證券簡稱：歐克精化 主辦券商：中國銀河證券股份有限公司

河北歐克精細(xì)化工股份有限公司

2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

(一)會(huì)議召開情況

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

5.會(huì)議主持人：董事長呂德峰先生

6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次股東大會(huì)通知已于2015年11月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)公告，會(huì)議的召集、召開以及議案審議程序均符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

(二)會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共5人，持有表決權(quán)的股份49,451,000股，占公司股份總數(shù)的74.59%。

二、議案審議情況

公告編號(hào)：2015-029

(一)審議通過《關(guān)于公司董事王顧安先生辭職的議案》

1.議案內(nèi)容

詳見公司2015年11月16日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺(tái)披露的《第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》(編號(hào)：2015-027)。

2.議案表決結(jié)果：

同意股數(shù)49,451,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

3.回避表決情況

本事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

(二)審議通過《關(guān)于選舉陳榮元擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事的議案》1.議案內(nèi)容

三、備查文件目錄

河北歐克精細(xì)化工股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議。

河北歐克精細(xì)化工股份有限公司

董事會(huì)

2015年12月4日

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