公告編號：2015-033 證券代碼：430137 證券簡稱：潤天股份 主辦券商：東北證券 北京金信潤天信息技術股份有限公司2016年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為 2016 年第一次臨時股東大會 (二)召集人本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2016 年 1 月 12 日上午 10 點 結束時間：2016 年 1 月 12 日上午 12 點 (五)會議召開方式本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 本次會議的召開符合公司法、證券法、公司章程的相關規(guī)定，公司董事會保證本次股東大會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的要求 。 公告編號：2015-033 (六)出席對象 1.股權登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權登記日為 2016 年 1 月 8 日，股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會 (在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 (七)會議地點 北京市海淀區(qū)四季青鄉(xiāng)四季青路 8 號 6 層 606 室公司會議室 二、會議審議事項 審議《關于預計 2016 年度公司日常性關聯(lián)交易事項的議案》，詳情索引披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺的公告編號為 2015-031 的《北京金信潤天信息技術股份有限公司第二屆董事 會第八次會議決議公告》內(nèi)容。 三、會議登記方法 (一)登記方式 (二)登記時間: 2016 年 01 月 11 日 10:00-16:00 出席會議的股東應持以下文件辦理登記：①自然人股東持本人 身份證、股東帳戶卡；②由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東帳戶卡和代理人身份證。 股東可以信函、傳真及上門方式登記，公司不接受電話方式登記。 公告編號：2015-033 (三)登記地點: 北京市海淀區(qū)四季青北路酈城工作區(qū) 606 室公司董秘辦公室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：金結 地 址：北京市海淀區(qū)四季青北路酈城工作區(qū) 606 室 郵 編：100195 聯(lián)系電話：010-88497819 傳 真：010-88494805 (二)會議費用：參會股東住宿、交通費用自理。 (三)臨時提案 五、備查文件目錄 1、經(jīng)與會董事簽字確認的董事會決議。 北京金信潤天信息技術股份有限公司董事會 2015 年 12 月 28 日臨時提案請于會議召開十天前提交。