證券代碼：002186 證券簡(jiǎn)稱：全聚德 公告編號(hào)：2015-41

中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)第七屆一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或者重大遺漏。

中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)第七屆一次

會(huì)議通知于 2015 年 11 月 24 日以傳真、郵件形式向各位董事發(fā)出，于 2015 年

12 月 4 日上午 10:30 在公司會(huì)議室召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)到董事 12 人，實(shí)到董事 8 人，王彥民董事、張敏董事委托王志強(qiáng)董

事出席并代為表決、周健董事委托邢穎董事出席并代為表決、傅穹獨(dú)立董事委托

王秀麗獨(dú)立董事出席并代為表決，公司監(jiān)事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)

議。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王志強(qiáng)先生主持，經(jīng)各位董事審議并投票表決，形成如下

決議。

1.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第七屆董事會(huì)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核委

員會(huì)委員的議案》。

表決結(jié)果：12 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略、提名、審計(jì)、薪酬與考核四個(gè)專門(mén)委員會(huì)，董事會(huì)選舉各

委員會(huì)成員組成如下：

（1）戰(zhàn)略委員會(huì)

主任委員：王志強(qiáng) 委員：邢穎、周健

（2）提名委員會(huì)

主任委員：鄧小豐 委員：傅穹、李源光、朱恒源、過(guò)以宏

（3）審計(jì)委員會(huì)

主任委員：王秀麗 委員：鄧小豐、張冬梅

（4）薪酬與考核委員會(huì)

主任委員：傅穹 委員：王秀麗、朱恒源、王彥民、張敏

以上各專門(mén)委員會(huì)委員任期與本屆董事會(huì)任期一致。

2.審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》。

表決結(jié)果：12 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

同意王志強(qiáng)先生為本公司董事長(zhǎng)，其任期至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。 根

據(jù)《公司章程》的規(guī)定，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人。

3.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

表決結(jié)果：12 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

同意邢穎先生為本公司總經(jīng)理，其任期至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

4.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

表決結(jié)果：12 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

同意施炳豐先生、唐立新先生為本公司副總經(jīng)理，施炳豐先生任期至本屆董

事會(huì)任期屆滿之日止，唐立新先生任期至 2017 年 8 月 21 日止。

5.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

表決結(jié)果：12 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

同意施炳豐先生為本公司董事會(huì)秘書(shū)，其任期至本屆董事會(huì)任期屆滿之日

止。

6.審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總會(huì)計(jì)師的議案》。

表決結(jié)果：12 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

同意徐佳先生為本公司總會(huì)計(jì)師，其任期至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

獨(dú) 立 董 事 發(fā) 表 了 獨(dú) 立 意 見(jiàn) ， 詳 見(jiàn) 2015 年 12 月 5 日 的 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

(http://www.cninfo.com.cn)。

上述人員簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。

特此公告。

中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)

二〇一五年十二月四日

附件：

簡(jiǎn) 歷

王志強(qiáng)，中國(guó)國(guó)籍，男，1955 年出生。管理學(xué)碩士，經(jīng)濟(jì)師，中共黨員。

1999 年 4 月至 2004 年 1 月任北京首都旅游股份有限公司董事、副總經(jīng)理；2004

年 1 月至 2006 年 2 月任北京首都旅游股份有限公司董事、總經(jīng)理；2006 年 2 月

至 2010 年 9 月任北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司投資部總經(jīng)理；2010 年 10 月

起任北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司總經(jīng)理助理。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、

高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在公司控股股東北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任

公司任職。王志強(qiáng)先生持有公司股份數(shù)量為 5,000 股；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他

有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不

得擔(dān)任公司董事的情形。

邢穎，中國(guó)國(guó)籍，男，1959 年出生。研究生學(xué)歷，副教授，中共黨員。2004

年 12 月至今任中國(guó)全聚德（集團(tuán)）股份有限公司董事、總經(jīng)理。與公司擬聘的

其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與本公司、持有公司百分

之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。邢穎先生持有公司股份

數(shù)量為 1,040,000 股；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲

戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形。

施炳豐，中國(guó)國(guó)籍，男，1958 年出生。碩士研究生，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中共黨

員。 曾任中國(guó)百貨紡織品公司部門(mén)經(jīng)理、中國(guó)百貨商業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)工作部主任、

全聚德集團(tuán)公司辦公室主任、行政總監(jiān)、連鎖業(yè)務(wù)總監(jiān)兼發(fā)展部部長(zhǎng)。現(xiàn)任中國(guó)

全聚德（集團(tuán)）股份有限公司副總經(jīng)理。與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管

理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與本公司、持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)

際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 施炳豐先生持有公司股份數(shù)量為 404,812 股；

未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

唐立新，中國(guó)國(guó)籍，男，1968 年出生。美國(guó) FORDHAM 大學(xué)工商管理碩士。

2000 年至 2003 年海南博鰲溫泉大酒店（5 星）任餐飲部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理；2004

年至 2007 年任中國(guó)航空國(guó)際旅行社總經(jīng)理；2008 年至 2009 年任俏江南餐飲集

團(tuán)駐店總經(jīng)理；2009 年至 2014 年 4 月任俏江南餐飲集團(tuán)區(qū)域總經(jīng)理。現(xiàn)任中國(guó)

際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系； 唐立新先生持有公司股份數(shù)量為 1,000 股；未

受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒；不存在《公司法》、

《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

徐佳，中國(guó)國(guó)籍，男，1972 年出生。會(huì)計(jì)師，中共黨員。2008 年 7 月至 2009

年 12 月任長(zhǎng)城飯店中方財(cái)務(wù)總監(jiān)，2009 年 12 月至 2010 年 7 月在首旅集團(tuán)計(jì)財(cái)

部工作，2010 年 7 月至 2011 年 9 月任東來(lái)順集團(tuán)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，2011 年 9 月至

2013 年 9 月任東來(lái)順集團(tuán)總會(huì)計(jì)師，2013 年 9 月至今任公司總會(huì)計(jì)師。與公司

擬聘的其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與本公司、持有公

司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；徐佳先生持有公

司股份數(shù)量為 2,500 股；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所

懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情

形。