證券代碼：600409 證券簡稱：三友化工 公告編號：臨 2016-001 號
唐山三友化工股份有限公司
2016 年第一次臨時董事會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
唐山三友化工股份有限公司召開 2016 年第一次臨時董事會的會議通知于
2016 年 1 月 5 日向全體董事以電子郵件、專人送達的形式發出，本次會議于 2016
年 1 月 8 日以通訊表決方式召開。會議應出席董事 15 人，親自出席董事 15 人，
會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。
經與會董事認真審議，通過了以下各項議案：
一、審議通過了《關于增加經營范圍暨修改<公司章程>的議案》，同意票 15
票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
鑒于公司2015年第二次臨時股東大會已審議批準公司吸收合并全資子公司
唐山三友熱電有限責任公司，董事會同意公司增加相應經營范圍并對《公司章程》
相應條款進行修改。
此議案尚需提交股東大會審議。
具體內容詳見同時披露的《關于增加經營范圍暨修改<公司章程>的公告》 公
告編號：臨 2016-002 號）。
二、審議通過了《關于設立熱電分公司的議案》，同意票 15 票，反對票 0
票，棄權票 0 票。
為進一步優化公司管理架構，提升整體管理效率，促進公司發展，董事會同
意公司設立熱電分公司并授權公司管理層具體辦理熱電分公司設立各項工作，包
括但不限于工商登記及其它有關法律手續等。
具體內容詳見同時披露的《關于設立熱電分公司的公告》（公告編號：臨
2016-003 號）。
三、審議通過了《關于召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案》，同意票
15 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
具體內容詳見同時披露的《關于召開 2016 年第一次臨時股東大會的通知》
（公告編號：臨 2016-004 號）。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事會
2016 年 1 月 9 日