恒福股份:2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

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　　證券代碼：832453 證券簡稱：恒福股份 主辦券商：廣發(fā)證券

　　廣州恒福茶文化股份有限公司

　　2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　(一)會(huì)議召開情況

　　1.會(huì)議召開時(shí)間：2016年9月12日

　　2.會(huì)議召開地點(diǎn)：廣州市天河區(qū)黃埔大道西 76 號盈隆廣場2303

　　3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

　　4.會(huì)議召集人：董事會(huì)

　　5.會(huì)議主持人：徐結(jié)根

　　6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

　　會(huì)議召集、召開、議案審議程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　(二)會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共4人，持有表決權(quán)的股份70,973,600股，占公司股份總數(shù)的81.60%。

　　二、議案審議情況

　　(一)審議通過《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)公司投資設(shè)立子公司的議案》1.議案內(nèi)容

　　公司于2016年2月29日在南寧市江南區(qū)亭洪路兩側(cè)10+1商業(yè)大道第17號樓17-12、17-13號房成立子公司廣西南寧茶陶源茶業(yè)有限公司，法定代表人為李燕，注冊資本為人民幣800,000.00元，其中廣州恒福茶文化股份有限公司出資人民幣540,000.00元，占注冊資本的67.50%，李燕出資人民幣160,000.00元，占注冊資本的20.00%，徐結(jié)坤出資人民幣100,000.00元，占注冊資本的12.50%。

　　補(bǔ)提交股東會(huì)確認(rèn)。

　　2.議案表決結(jié)果：

　　同意股數(shù)70,973,600股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。

　　三、備查文件目錄

　　《廣州恒福茶文化股份有限公司 2016 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》

　　廣州恒福茶文化股份有限公司

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