恒福股份:關(guān)于延期召開2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

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　　證券代碼： 832453 證券簡稱： 恒福股份 主辦券商： 廣發(fā)證券

　　廣州恒福茶文化股份有限公司

　　關(guān)于延期召開 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、 準(zhǔn)確和完整， 沒

　　有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏， 并對其內(nèi)容的真實(shí)性、 準(zhǔn)確

　　性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

　　一、 會(huì)議延期召開的原因

　　廣州恒福茶文化股份有限公司( 以下簡稱“ 公司” ) 于2016年9月

　　14 日 在 全 國 中 小 企 業(yè) 股 份 轉(zhuǎn) 讓 系 統(tǒng) 指 定 的 信 息 披 露 平 臺(tái)

　　年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。 現(xiàn)因公司需對2016年9月14日公告的《 股票發(fā)

　　行方案》 予以修訂， 公司董事會(huì)決定將原定于2016年9月30日召開的

　　2016年第四次臨時(shí)股東大會(huì)延期至2016年10月9日召開。

　　二、 會(huì)議召開基本情況

　　(一)股東大會(huì)屆次

　　本次會(huì)議為 2016 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

　　(三)會(huì)議召開的合法性、 合規(guī)性

　　本次股東大會(huì)的召集及召開時(shí)間、 方式、 召集人及主持人符合

　　(四)會(huì)議召開日期和時(shí)間

　　(五)會(huì)議召開方式

　　本次會(huì)議采用現(xiàn)場方式召開。

　　1、 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

　　本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為 2016 年 9 月 30 日， 股權(quán)登記日下

　　午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)

　　( 在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利， 在股權(quán)登記日賣出證

　　券的投資者不享有此權(quán)利) ， 股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、

　　參加表決， 該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、 本公司董事、 監(jiān)事、 高級(jí)管理人員及信息披露負(fù)責(zé)人。

　　(七)會(huì)議地點(diǎn)： 廣州市天河區(qū)黃埔大道西 76 號(hào)盈隆廣場 2303 會(huì)議室。

　　三、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、 審議《 廣州恒福茶文化股份有限公司股票發(fā)行方案( 修訂稿)

　　2、 審議《 關(guān)于修改公司章程的議案》 ；

　　3、 審議《 關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司定向發(fā)

　　行股票相關(guān)事宜的議案》 ；

　　《 中華人民共和國公司法》 、 《 公司章程》 等有關(guān)規(guī)定。 本次股東

　　大會(huì)無需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行其他程序。

　　4、 審議《 關(guān)于制定的議案》 ；

　　5、 審議《 關(guān)于公司投資設(shè)立廣東恒福智能科技實(shí)業(yè)有限公司子公

　　6、 審議《 關(guān)于公司投資設(shè)立杭州恒龍茶文化有限公司子公司的議

　　四、 會(huì)議登記方法

　　(三)登記地點(diǎn):

　　廣州市天河區(qū)黃埔大道西 76 號(hào)富力盈隆廣場 2303 房.

　　法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)

　　議。 法定代表人出席會(huì)議的， 應(yīng)持股東賬戶卡、 加蓋公章的營業(yè)執(zhí)

　　照復(fù)印件、 法定代表人證明書及身份證辦理登記手續(xù)； 法定代表人

　　委托代理人出席會(huì)議的， 代理人應(yīng)持代理人本人身份證、 加蓋公章

　　的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、 法定代表人出具的授權(quán)委托書、 法定代表人身

　　份證明、 法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)； 2、 自然人股東應(yīng)持

　　有本人身份證、 股東賬戶卡辦理登記手續(xù)； 自然人股東委托代理人

　　的， 應(yīng)持代理人身份證、 授權(quán)委托書、 委托人股東賬戶卡、 委托人

　　身份證辦理登記手續(xù)； 3、 股東可憑以上有關(guān)證件以信函、 傳真及

　　上門方式登記( 需在 2016 年 10 月 9 日 12： 00 前送達(dá)或傳真至登

　　記地點(diǎn)) ， 公司不接受電話方式登記。

　　(一)會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人： 劉云生

　　地址： 廣州市天河區(qū)黃埔大道西 76 號(hào)富力盈隆廣場 2303

　　(二)會(huì)議費(fèi)用： 自理

　　六、 備查文件目錄

　　1、 《 廣州恒福茶文化股份有限公司第一屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決

　　2、 《 廣州恒福茶文化股份有限公司第一屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決

　　3、 《 廣州恒福茶文化股份有限公司股票發(fā)行方案( 修訂稿) 》 。

　　廣州恒福茶文化股份有限公司

　　1、 會(huì)議材料備于公司董事會(huì)辦公室；

　　2、 臨時(shí)提案請于會(huì)議召開前十日提交。

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