證券代碼：603116 證券簡(jiǎn)稱：紅蜻蜓 公告編號(hào)：2016-073\r\n 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司\r\n 第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告\r\n 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。\r\n 一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況\r\n 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2016年9月14日以郵件形式發(fā)出，會(huì)議于2016年9月25日以現(xiàn)場(chǎng)表決的方式召開(kāi)。公司應(yīng)參會(huì)董事9人，實(shí)際參會(huì)董事8人，其中董事王一江先生因個(gè)人原因無(wú)法參加此次會(huì)議，公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)錢(qián)金波主持。\r\n 本次董事會(huì)的召開(kāi)及程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，會(huì)議及通過(guò)的決議合法有效。\r\n 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況\r\n 本次會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：\r\n （一）通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》\r\n 董事會(huì)換屆選舉工作已經(jīng)完成，為保證董事會(huì)正常工作，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，提請(qǐng)董事會(huì)選舉董事錢(qián)金波先生為公司第四屆董事會(huì)的董事長(zhǎng)，任期與本屆董事會(huì)一致。錢(qián)金波先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)參見(jiàn)附件。\r\n 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。\r\n （二）通過(guò)《關(guān)于選舉公司董事會(huì)各專門(mén)委員會(huì)成員的議案》\r\n 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。\r\n （三）通過(guò)《關(guān)于聘任公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)的議案》\r\n 經(jīng)公司董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)擬聘任錢(qián)金波為公司總裁，薛霞為公司董事會(huì)秘書(shū)，任期與本屆董事會(huì)一致。薛霞女士簡(jiǎn)歷請(qǐng)參見(jiàn)附件。\r\n 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。\r\n 公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。\r\n （四）通過(guò)《關(guān)于聘任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》\r\n 經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)擬聘任汪建斌、方宣平、張少斌、徐威、董忠武、徐志宏、錢(qián)秀芬為公司副總裁，方宣平為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會(huì)一致。\r\n上述高級(jí)管理人員的簡(jiǎn)歷請(qǐng)參見(jiàn)附件。\r\n 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。\r\n 公司獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。\r\n （五）《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》\r\n 根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，董事會(huì)擬聘任戴蓉女士為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)履行職責(zé)，任期與本屆董事會(huì)一致。戴蓉女士簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。\r\n 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。\r\n （六）《關(guān)于投資設(shè)立全資子公司的議案》\r\n 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃意圖，擬將河南省鄭州市作為華中區(qū)域的區(qū)域總部，未來(lái)擬將陜西、山東等地的相關(guān)業(yè)務(wù)合并至該區(qū)域運(yùn)行，為滿足業(yè)務(wù)需要，公司擬在河南省鄭州市設(shè)立一家全資子公司，運(yùn)作華中區(qū)域的相關(guān)業(yè)務(wù)。\r\n 表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。\r\n 三、備查文件：\r\n 1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見(jiàn)。\r\n 特此公告。\r\n 浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司\r\n 董事會(huì)\r\n 2016年9月27日\(chéng)r\n附件：\r\n 錢(qián)金波先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。曾任永嘉紅蜻蜓集團(tuán)董事長(zhǎng)，紅蜻蜓集團(tuán)董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)、總裁，紅蜻蜓集團(tuán)董事長(zhǎng)。浙江省第十屆人大代表，第九屆永嘉縣政協(xié)副主席，榮獲第七屆中國(guó)青年五四獎(jiǎng)?wù)碌确Q號(hào)。\r\n 汪建斌先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，工程師，畢業(yè)于原浙江工業(yè)大學(xué)浙西分校，中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA。曾任永嘉縣質(zhì)量監(jiān)督局標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量科副科長(zhǎng)，永嘉縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)委員會(huì)技術(shù)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)。1997年加入紅蜻蜓集團(tuán)，任副總經(jīng)理，榮獲全國(guó)計(jì)量工作優(yōu)秀輔導(dǎo)教師、浙江省先進(jìn)技術(shù)管理工作者等稱號(hào)。現(xiàn)任公司副總裁，紅蜻蜓電子商務(wù)總經(jīng)理；永嘉縣電子商務(wù)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)；溫州十大網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)人物；國(guó)家制鞋標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員。\r\n 方宣平先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任溫州儀表電機(jī)廠副廠長(zhǎng)，溫州包裝機(jī)械總廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)，溫州方正企業(yè)集團(tuán)副總經(jīng)理。2002年加入紅蜻蜓集團(tuán)，任副總裁，現(xiàn)任公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)。第七屆溫州市政協(xié)委員，榮獲浙江省先進(jìn)會(huì)計(jì)工作者等稱號(hào)。\r\n 張少斌先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科，畢業(yè)于西南科技大學(xué)網(wǎng)絡(luò)\r\n教育學(xué)院，經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)。曾任湖北省鄂州商場(chǎng)鞋帽經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總裁，廣東紅蜻蜓執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，廣州迪緹西執(zhí)行董事。\r\n 徐威先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于中央廣播電視大學(xué)。曾蘭州\r\n東部批發(fā)市場(chǎng)、經(jīng)商；永嘉萬(wàn)利達(dá)皮鞋皮件廠、負(fù)責(zé)人；上海紅蜻蜓鞋業(yè)有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總裁，肇慶紅蜻蜓執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。\r\n 董忠武先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。在國(guó)內(nèi)經(jīng)商多年。現(xiàn)任公司副總\r\n裁，尚品服飾執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。\r\n 徐志宏先生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。曾任永嘉縣地方稅務(wù)局副局長(zhǎng)，永嘉縣地方稅務(wù)局甌北分局副主任科員。現(xiàn)任公司副總裁，紅蜻蜓集團(tuán)董事。\r\n 錢(qián)秀芬女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)。在國(guó)內(nèi)經(jīng)商多年，2010年 7月\r\n起在公司擔(dān)任女鞋開(kāi)發(fā)、采購(gòu)總監(jiān)；現(xiàn)任公司副總裁。\r\n 薛霞女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷，畢業(yè)于西安交通大學(xué)管理學(xué)院。曾先后就職于聯(lián)想國(guó)際信息產(chǎn)品（深圳）有限公司、埃克森美孚（中國(guó)）投資有限公司，2010年至2016年4月?lián)�任公司證券事務(wù)代表，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。\r\n 戴蓉女士，中國(guó)國(guó)籍，大學(xué)本科學(xué)歷。2010年參加工作，就職于浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司證券部從事相關(guān)工作，2016年4月至今任浙江紅蜻蜓鞋業(yè)股份有限公司證券事務(wù)代表。