原標(biāo)題：浙江友邦集成吊頂股份有限公司關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的預(yù)披露公告

　　證券代碼：002718 證券簡稱：

　　浙江友邦集成吊頂股份有限公司

　　關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的預(yù)披露公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　2016年11月21日股票交易收市后，浙江友邦集成吊頂股份有限公司（以下簡稱“公司”）收到實(shí)際控制人時(shí)沈祥、駱蓮琴夫婦向董事會提交的《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾》，為維護(hù)廣大投資者的利益，保證信息披露的公平性，避免造成股價(jià)異常波動，現(xiàn)將2016年度利潤分配預(yù)案的相關(guān)情況公告如下：

　　一、利潤分配預(yù)案基本情況

　　1、利潤分配預(yù)案的具體內(nèi)容

　　2、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性、合理性

　　公司此次利潤分配符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報(bào)情況下提出，方案實(shí)施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

　　綜上所述，公司此次利潤分配預(yù)案符合《公司法》、《證券法》以及中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等文件中所述的股利分配政策的相關(guān)規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

　　3、利潤分配預(yù)案與公司成長性的匹配性

　　鑒于公司當(dāng)前穩(wěn)健的經(jīng)營能力和良好的財(cái)務(wù)狀況，結(jié)合公司未來的發(fā)展前景和戰(zhàn)略規(guī)劃，在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，提出的利潤分配預(yù)案，兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，與公司經(jīng)營業(yè)績及未來發(fā)展相匹配。

　　二、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、本次利潤分配預(yù)案對公司凈資產(chǎn)收益率以及投資者持股比例沒有實(shí)質(zhì)性的影響。

　　2、本次利潤分配預(yù)案僅代表提議人及參與討論董事的個人意見，并非董事會決議，具體利潤分配預(yù)案需待公司2016年度審計(jì)報(bào)告出具后，提交董事會、股東大會審議通過后方可實(shí)施。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　1、公司董事會在接到實(shí)際控制人時(shí)沈祥、駱蓮琴夫婦提交的《關(guān)于2016年度利潤分配預(yù)案的提議及承諾》后，召集各位董事對該預(yù)案進(jìn)行討論。4名董事（占公司董事人數(shù)的一半以上）參與討論，一致認(rèn)為：該預(yù)案充分考慮了廣大投資者的合理訴求和利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，公司業(yè)績穩(wěn)定，現(xiàn)金流充裕，分紅不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，具備合法性、合規(guī)性、合理性。綜上，同意此項(xiàng)利潤分配預(yù)案，并承諾：在董事會正式審議該利潤分配預(yù)案時(shí)投贊成票。

　　2、公司實(shí)際控制人時(shí)沈祥、駱蓮琴夫婦承諾：在該利潤分配預(yù)案提交股東大會審議時(shí)投贊成票。

　　公司半數(shù)以上董事簽字確認(rèn)的書面文件。

　　浙江友邦集成吊頂股份有限公司