頂固集創(chuàng):2016年第五次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：833958 證券簡稱：頂固集創(chuàng) 主辦券商：東海證券
廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司
2016年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
1.會議召開時間：2016年11月16日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.會議召集人：董事會
5.會議主持人：林新達
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。
(二)會議出席情況
出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共13人，
持有表決權(quán)的股份67,990,000股，占公司股份總數(shù)的79.54%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關(guān)于公司與東海證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
公司因戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬與東海證券股份有限公司解除《推薦掛牌并持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》，并簽訂《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司與東海證券股份有限公司之解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》。《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司與東海證券股份有限公司之解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議》自全國股轉(zhuǎn)公司出具無異議函之日起生效。
同意股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
(二)審議通過《關(guān)于廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司與東海證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告的議案》1.議案內(nèi)容
根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》(以下簡
稱《業(yè)務(wù)規(guī)則》)、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)主辦券商管理細則(試行)》、《主辦券商和掛牌公司協(xié)商一致解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議操作指南》等規(guī)定，公司擬向全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)提交《關(guān)于廣東頂固集2/11
創(chuàng)家居股份有限公司與東海證券股份有限公司解除持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的說明報告》。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
(三)審議通過《關(guān)于公司與承接主辦券商長城證券股份有限公司簽署持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議的議案》
公司因戰(zhàn)略發(fā)展需要，擬與長城證券股份有限公司簽署《持續(xù)督導(dǎo)協(xié)議書》，自該協(xié)議生效之日起，由長城證券股份有限公司擔任公司的主辦券商并履行公司的持續(xù)督導(dǎo)義務(wù)。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
(四)審議否決《關(guān)于的議案》
為進一步擴大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、加快公司業(yè)務(wù)發(fā)展，公司制定了《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 2016 年第二次股票發(fā)行方案》。本次股票發(fā)行每股發(fā)行價格為人民幣10-12元，本次發(fā)行的股份數(shù)量不超過 10,000,000 股(含 10,000,000 股)，募集資金總額不超過120,000,000.00 元(含 120,000,000.00 元)；本次股票發(fā)行為定向發(fā)行。發(fā)行對象數(shù)量不超過35名，且為需向公司提交申購意向書并符合《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)投資者適當性管理細則(試行)》等條件的投資者。詳見《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 2016 年第二次股票發(fā)行方案》(公告編號：2016-050)。
本議案是股東大會特別決議事項，須經(jīng)由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對
股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄
權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
(五)審議通過《關(guān)于變更經(jīng)營范圍并修改的議案》
公司原經(jīng)營范圍為：研究、開發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售：計算機軟件、精密模具、傳感器、金屬制品、五金制品、裝飾材料(含實木地板、復(fù)合地板、地墊、墻紙)、飾品、布藝制品、燈飾、電子產(chǎn)品、鋼木門窗、 家具、防火五金及配件、防火門窗、防火設(shè)備、防火機械；銷售：鋁制品及型材；貨物進出口、技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展，修改后的經(jīng)營范圍為： 研究、開發(fā)、生產(chǎn)、
加工、銷售：家具、廚房設(shè)備及廚房用品、防火五金及配件、防火門窗、防火設(shè)備、防火機械、晾衣架、智能家居；電子、通信與自動控制技術(shù)、計算機軟件、精密模具、傳感器、金屬制品、五金制品、裝飾材料(含實木地板、復(fù)合地板、地墊、墻紙)、飾品、布藝制品、燈飾、電子產(chǎn)品、鋼木門窗等金屬建筑裝飾材料；銷售：鋁制品及型材；承接室內(nèi)裝修設(shè)計、家居安裝工程、機械工程設(shè)計服務(wù)智能化安裝工程服務(wù)、數(shù)據(jù)處理及存儲服務(wù)、信息系統(tǒng)集成服務(wù)、企業(yè)營銷策劃、企業(yè)管理咨詢、 品牌運營管理；貨物進出口、技術(shù)進出口(法律、行政法規(guī)禁止的項目除外；法律、行政法規(guī)限制的項目須取得許可后方可經(jīng)營)。
因此針對經(jīng)營范圍更改進行公司章程的修改。
本議案是股東大會特別決議事項，須經(jīng)由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
(六)審議否決《關(guān)于變更注冊資本并修改的議案》
本次股票發(fā)行完成后，公司的股本總額將根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果作出相應(yīng)調(diào)整。
因此針對股本更改進行公司章程的修改。
本議案是股東大會特別決議事項，須經(jīng)由出席股東大會的股東所持表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對
股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄
權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
(七)審議否決《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
為便于公司辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜，授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理與公司本次股票發(fā)行有關(guān)的一切具體事宜。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)0 股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；反對
股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；棄
權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
(八)審議通過《關(guān)于授權(quán)董事會全權(quán)辦理變更主辦券商相關(guān)事宜的議案》
為便于公司辦理變更主辦券商相關(guān)事宜，授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理與公司本次變更主辦券商有關(guān)的一切具體事宜。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
(九)審議通過《關(guān)于向興業(yè)銀行申請授信及有關(guān)擔保的議案》1.議案內(nèi)容
根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由公司向興業(yè)銀行中山分行申請授信，授信額度7/11
為 11,000 萬元，授信有效期為一年；由公司以中山市東鳳鎮(zhèn)和通路
33 號的土地和房產(chǎn)進行抵押擔保，并由昆山頂固集成家居有限公司
(以下簡稱：昆山頂固)、成都頂固集成家居用品有限公司(以下簡稱：成都頂固)和林新達提供最高額保證擔保。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)14,766,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
關(guān)聯(lián)股東林新達、林彩菊、中山市凱悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中山市建達飾品有限公司、中山市頂輝裝飾工程有限公司、中山市頂盛企業(yè)管理咨詢有限公司回避表決。
(十)審議通過《關(guān)于昆山頂固、成都頂固和林新達為興業(yè)銀行申請授信提供最高額保證擔保的議案》
根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由公司向興業(yè)銀行中山分行申請授信，授信額度為 11,000 萬元，授信有效期為一年；由公司以中山市東鳳鎮(zhèn)和通路33 號的土地和房產(chǎn)進行抵押擔保，并由昆山頂固、成都頂固和林新達提供最高額保證擔保。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)14,766,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
關(guān)聯(lián)股東林新達、林彩菊、中山市凱悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中山市建達飾品有限公司、中山市頂輝裝飾工程有限公司、中山市頂盛企業(yè)管理咨詢有限公司回避表決。
(十一)審議通過《關(guān)于向平安銀行申請授信及有關(guān)擔保的議案》
根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由公司向平安銀行中山分行申請授信，授信額度為 5,000 萬元，授信有效期為一年；并由昆山頂固、成都頂固和林新達提供最高額保證擔保。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)14,766,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
關(guān)聯(lián)股東林新達、林彩菊、中山市凱悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中山市建達飾品有限公司、中山市頂輝裝飾工程有限公司、中山市頂盛企業(yè)管理咨詢有限公司回避表決。
(十二)審議通過《關(guān)于昆山頂固、成都頂固和林新達為平安銀行申請授信提供最高額保證擔保的議案》
根據(jù)業(yè)務(wù)需要，由公司向平安銀行中山分行申請授信，授信額度為 5,000 萬元，授信有效期為一年；并由昆山頂固、成都頂固和林新達提供最高額保證擔保。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)14,766,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
關(guān)聯(lián)股東林新達、林彩菊、中山市凱悅投資合伙企業(yè)(有限合伙)、中山市建達飾品有限公司、中山市頂輝裝飾工程有限公司、中山市頂盛企業(yè)管理咨詢有限公司回避表決。
(十三)審議通過《關(guān)于與廣發(fā)銀行澳門分行簽署跨境融資額度合同的議案》
公司已與廣發(fā)銀行股份有限公司中山分行簽訂《授信額度合同》及《國內(nèi)信用證貿(mào)易融資授信額度合同》，授信額度總計為 11,000萬元，兩個合同授信額度可以相互占用，授信有效期為一年。本次與廣發(fā)銀行澳門分行經(jīng)過協(xié)商并簽署跨境融資額度合同，其中規(guī)定授信額度需在廣發(fā)銀行中山分行授信額度內(nèi)。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)67,990,000股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的
100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；
棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。
3.回避表決情況
不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，不存在回避表決情形。
三、備查文件目錄
《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司2016年第五次臨時股東大會決議》
廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司
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