好百年:2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：834283 證券簡(jiǎn)稱：好百年 主辦券商：國(guó)海證券
深圳市好百年家居連鎖股份有限公司
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2016年10月12日
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市好百年家居連鎖股份有限公司六樓多功能會(huì)議室
3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)
4、會(huì)議召集人：董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)韓茂勝先生
6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
(二)會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共16人，持有表決權(quán)的股份477,032,720股，占公司股份總數(shù)的99.38%。
二、 議案審議情況
(一)審議通過(guò)關(guān)于調(diào)整相關(guān)條款的議案;
為更好拓展市場(chǎng)，充分發(fā)揮公司在商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面的優(yōu)勢(shì)與經(jīng)驗(yàn)，并形成南寧華南城商貿(mào)物流中心的規(guī)模效應(yīng)，深圳市好百年家居連鎖股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)與股東南寧華南城有限公司(以下簡(jiǎn)稱“南寧華南城”)開展招商合作，即南寧華南城提供其所有的南寧華南城一期物流區(qū)1號(hào)交易廣場(chǎng)，交由公司進(jìn)行招商、運(yùn)營(yíng)和管理，在此基礎(chǔ)上，雙方按照固定比例進(jìn)行收益分配。公司之子公司廣西好百年商業(yè)管理有限公司作為具體實(shí)施主體以及合同簽署主體已于2015年7月簽署了《南寧華南城好百年項(xiàng)目合作合同》(以下簡(jiǎn)稱“合同”)，公司已在掛牌相關(guān)文件中予以公開披露。且合同約定：自開始合作之日起每屆滿一年，甲乙雙方對(duì)上一年度的合作執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)市場(chǎng)變化，經(jīng)協(xié)商一致，雙方可對(duì)上述合作有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。現(xiàn)合同履行已屆滿一年，根據(jù)市場(chǎng)變化，經(jīng)公司與南寧華南城協(xié)商，擬對(duì)合同相關(guān)條款進(jìn)行調(diào)整。
就合同條款調(diào)整事項(xiàng)，提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次議案通過(guò)的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)本議案涉及關(guān)聯(lián)交易具體實(shí)施，包括但不限于相關(guān)協(xié)議的簽署、具體負(fù)責(zé)人員安排等。
上述合同條款調(diào)整遵循按照市場(chǎng)定價(jià)的原則，不存在損害公司利益的情況，有利于公司業(yè)務(wù)的拓展和深入發(fā)展。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)115,999,520股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.12%；反對(duì)股數(shù)914,400股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.78%；棄權(quán)股數(shù)118,800股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)股東1名,代表股份360,000,000股,回避了此項(xiàng)議案的表決。
(二)審議通過(guò)關(guān)于深圳市好百年家居連鎖股份有限公司龍崗分公司與華南國(guó)際工業(yè)原料城(深圳)有限公司簽訂合作合同的議案1、議案內(nèi)容
為更好拓展市場(chǎng)，充分發(fā)揮公司在商場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面的優(yōu)勢(shì)與經(jīng)驗(yàn)，并形成深圳華南城商貿(mào)物流中心的規(guī)模效應(yīng)，華南國(guó)際工業(yè)原料城(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳華南城”)擬與公司開展招商合作，即深圳華南城提供其所有的深圳華南城4號(hào)交易廣場(chǎng)交由公司進(jìn)行招商、運(yùn)營(yíng)和管理，公司負(fù)責(zé)向具有相關(guān)經(jīng)營(yíng)資源的商戶宣傳、推廣、介紹、推薦深圳華南城的集中經(jīng)營(yíng)及綜合商貿(mào)物流服務(wù)品牌優(yōu)勢(shì)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)商戶進(jìn)駐深圳華南城4號(hào)交易廣場(chǎng)，并提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)。
具體詳見(jiàn)《深圳華南城好百年項(xiàng)目合作合同》。
就以上關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，為提高運(yùn)營(yíng)效率，擬由公司之分公司-深圳好百年家居連鎖股份有限公司龍崗分公司作為具體實(shí)施主體以及合同簽署主體；同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在本次關(guān)聯(lián)交易議案通
過(guò)的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)本議案涉及關(guān)聯(lián)交易具體實(shí)施，包括但不限于相關(guān)協(xié)議的簽署、具體負(fù)責(zé)人員安排等。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)116,765,120股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.77%；反對(duì)股數(shù)148,800股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.13%；棄權(quán)股數(shù)118,800股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)股東1名,代表股份360,000,000股,回避了此項(xiàng)議案的表決。
(三)審議通過(guò)關(guān)于深圳市好百年家居連鎖股份有限公司龍崗分公司經(jīng)營(yíng)租賃涉及水電能耗的議案
深圳市好百年家居連鎖股份有限公司龍崗分公司(以下簡(jiǎn)稱“龍崗分公司”)與華南國(guó)際工業(yè)原料城(深圳)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳華南城”)合作項(xiàng)目--深圳華南城4號(hào)廣趁百年國(guó)際家居建材博覽中心，日常經(jīng)營(yíng)中產(chǎn)生的水電能耗費(fèi)用，經(jīng)雙方商議，電價(jià)擬按供電局電價(jià)+電損計(jì)價(jià)，水價(jià)擬按市場(chǎng)綜合價(jià)格計(jì)算，以每月雙方抄表度數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行實(shí)際結(jié)算。關(guān)于本議案涉及到的關(guān)聯(lián)交易金額已在本次股東大會(huì)《議案四關(guān)于追認(rèn) 2016年 1到 6月份的關(guān)聯(lián)交易及補(bǔ)充預(yù)計(jì) 2016 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》中予以披露。
同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層在本議案通過(guò)的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)
本議案涉及具體實(shí)施，包括但不限于相關(guān)協(xié)議的簽署、具體負(fù)責(zé)人員安排等。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)116,913,920股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.90%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)118,800股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.10%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)股東1名,代表股份360,000,000股,回避了此項(xiàng)議案的表決。
(四)審議通過(guò)關(guān)于追認(rèn)2016年1到6月份的關(guān)聯(lián)交易及補(bǔ)充預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案
(1)、追認(rèn)2016年1到6月份關(guān)聯(lián)交易表：
序 起始日 截至日 關(guān)聯(lián)交易 內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方 發(fā)生金額
租賃關(guān)聯(lián) 有限公司 元
租賃關(guān)聯(lián) 業(yè)原料城元
方不動(dòng)產(chǎn) (深圳)有
租賃水電 業(yè)原料城元
能耗費(fèi) (深圳)有
(2)、公司預(yù)計(jì)2016年度日常性關(guān)聯(lián)交易表：
序號(hào) 關(guān)聯(lián)交易類 交易內(nèi)容 關(guān)聯(lián)方 預(yù)計(jì)發(fā)生額
2.1 經(jīng)營(yíng)租賃 公司經(jīng)營(yíng)租賃關(guān)聯(lián)方 南寧華南城有限 650萬(wàn)元
2.2 經(jīng)營(yíng)租賃 公司經(jīng)營(yíng)租賃關(guān)聯(lián)方 華南國(guó)際工業(yè)原 950萬(wàn)元
不動(dòng)產(chǎn) 料城(深圳)有限
2.3 水電能耗 公司經(jīng)營(yíng)租賃水電能 華南國(guó)際工業(yè)原 950萬(wàn)元
耗費(fèi) 料城(深圳)有限
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)116,795,920股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.80%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)236,800股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.20%。
3、回避表決情況：
本項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)股東1名,代表股份360,000,000股,回避了此項(xiàng)議案的表決。
(五)審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘2016年度會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)近年來(lái)一直是我公司的合作伙伴，尤其在公司掛牌階段給予公司極大的支持和業(yè)務(wù)上的幫助，并
在 2015 年度對(duì)公司的審計(jì)工作中，客觀公正的履行了職責(zé)，圓滿完
成審計(jì)工作，公司擬定2016年度繼續(xù)聘請(qǐng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)476,913,920股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.98%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)118,800股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
(六)審議通過(guò)關(guān)于續(xù)聘公司董事的議案
鄭妙芳女士于2013年12月9日任公司董事職務(wù)。
梁麗儀女士于2013年12月9日任公司董事職務(wù)。
鄭妙芳女士、梁麗儀女士即將于2016年12月8日任職屆滿三年，根據(jù)公司章程規(guī)定，為保證公司董事會(huì)正常運(yùn)作，公司股東南寧華南城有限公司提名鄭妙芳女士、梁麗儀女士自2016年12月9日起續(xù)任公司董事職務(wù),任期三年，至2019年12月8日屆滿(在此期間，股東南寧華南城有限公司變更委派董事的情形除外)；與謝文瑜女士、張文鴻先生、林琳女士、孫戈先生、司惠女士、韓茂勝先生繼續(xù)共同組成公司董事會(huì)。
2、議案表決結(jié)果：
同意股數(shù)476,913,920股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的
99.98%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù)118,800股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.02%。
3、回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),無(wú)需回避表決。
三、備查文件目錄
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議
深圳市好百年家居連鎖股份有限公司
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