證券代碼：603555 證券簡稱：

關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

. 股東大會(huì)召開日期：2016年12月14日

. 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票

一、 召開會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次

2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

(四) 現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2016年12月14日14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈18樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年12月14日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及

的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，相關(guān)公告于2016

年11月29日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日

報(bào)》及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

2、 特別決議議案：1

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的

進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)

行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身

份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果

其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)

投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)

先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決

的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的

公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代

理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持

本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書（委托書格式請(qǐng)參照附件1：授權(quán)委

托書）等辦理登記手續(xù)；

（2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本

人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書（委

托書格式請(qǐng)參照附件1：授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)；

（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登

記的股東請(qǐng)留聯(lián)系電話號(hào)碼（須在2016年12月12日下午16：30點(diǎn)前送達(dá)或傳

真至公司董事會(huì)辦公室），出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。

3、登記地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈2樓董事會(huì)辦公室

1、出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月

14日召開的貴公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

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