證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：2016-90\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司\r\n\r\n 關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的通知\r\n\r\n 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。\r\n\r\n 重要內(nèi)容提示：\r\n\r\n 股東大會召開日期：2016年12月14日\r\n\r\n 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票\r\n\r\n 系統(tǒng)\r\n\r\n一、 召開會議的基本情況\r\n\r\n(一) 股東大會類型和屆次\r\n\r\n2016年第三次臨時股東大會\r\n\r\n(二) 股東大會召集人：董事會\r\n\r\n(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)\r\n\r\n 合的方式\r\n\r\n(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點\r\n\r\n 召開的日期時間：2016年12月14日14點30分\r\n\r\n 召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道629號翔安商務(wù)大廈18樓會議室\r\n\r\n(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。\r\n\r\n 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)\r\n\r\n 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年12月14日\r\n\r\n 至2016年12月14日\r\n\r\n 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。\r\n\r\n(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序\r\n\r\n 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。\r\n\r\n(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)\r\n\r\n無\r\n\r\n二、 會議審議事項\r\n\r\n 本次股東大會審議議案及投票股東類型\r\n\r\n 投票股東類型\r\n\r\n 序號 議案名稱 A股股東\r\n\r\n非累積投票議案\r\n\r\n1 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案 √\r\n\r\n1、各議案已披露的時間和披露媒體\r\n\r\n 上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，相關(guān)公告于2016\r\n\r\n年11月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日\r\n\r\n 報》及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。\r\n\r\n2、特別決議議案：1\r\n\r\n3、對中小投資者單獨計票的議案：1\r\n\r\n4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無\r\n\r\n 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無\r\n\r\n5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無\r\n\r\n三、 股東大會投票注意事項\r\n\r\n (一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)\r\n\r\n 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。\r\n\r\n (二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果\r\n\r\n 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。\r\n\r\n (三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決\r\n\r\n 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。\r\n\r\n (四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。\r\n\r\n四、 會議出席對象\r\n\r\n(一) 股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的\r\n\r\n 公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。\r\n\r\n 股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日\r\n\r\n Ａ股 603555 貴人鳥 2016/12/7\r\n\r\n(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。\r\n\r\n(三) 公司聘請的律師。\r\n\r\n(四) 其他人員\r\n\r\n五、 會議登記方法\r\n\r\n 1、登記手續(xù)：\r\n\r\n （1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書（委托書格式請參照附件1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；\r\n\r\n （2）法人股東由其法定代表人出席會議，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書（委托書格式請參照附件1：授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)；\r\n\r\n （3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登記的股東請留聯(lián)系電話號碼（須在2016年12月12日下午16：30點前送達或傳真至公司董事會辦公室），出席會議時憑上述登記資料簽到。\r\n\r\n 2、登記時間：2016年12月12日上午9：00至11：30，下午12：30至15：\r\n\r\n00\r\n\r\n 3、登記地點：廈門市湖里區(qū)泗水道629號翔安商務(wù)大廈2樓董事會辦公室\r\n\r\n六、 其他事項\r\n\r\n1、出席會議人員交通、食宿費自理。\r\n\r\n2、聯(lián)系人：周世勇 電話：0592-5725650 傳真：0592-2170000\r\n\r\n特此公告。\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司董事會\r\n\r\n 2016年11月29日\r\n\r\n附件1：授權(quán)委托書\r\n\r\n附件1：授權(quán)委托書\r\n\r\n 授權(quán)委托書\r\n\r\n貴人鳥股份有限公司：\r\n\r\n 茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月\r\n\r\n14日召開的貴公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。\r\n\r\n委托人持普通股數(shù)：\r\n\r\n委托人持優(yōu)先股數(shù)：\r\n\r\n委托人股東帳戶號：\r\n\r\n序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)\r\n\r\n1 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案\r\n\r\n委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：\r\n\r\n委托人身份證號： 受托人身份證號：\r\n\r\n 委托日期： 年月日\r\n\r\n備注：\r\n\r\n委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。