證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥 公告編號(hào)：臨2016-88\r\n\r\n債券代碼：122346 債券簡(jiǎn)稱：14貴人鳥\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司\r\n\r\n 第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告\r\n\r\n 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。\r\n\r\n 一、董事會(huì)會(huì)議召開情況\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2016年11月28日以通訊方式召開，本次會(huì)議通知于2016年11月23日分別以專人、電子郵件、電話、或傳真的形式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議應(yīng)收到表決票9張，實(shí)際收到表決票9張，會(huì)議召開符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。\r\n\r\n 二、董事會(huì)會(huì)議審議情況\r\n\r\n 經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議通過以下決議：\r\n\r\n 1、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》\r\n\r\n 具體內(nèi)容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2016-89）。\r\n\r\n 表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。\r\n\r\n 2、審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度事宜的議案》\r\n\r\n 根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金計(jì)劃需求，同意公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過人民幣2億元，上述授信的擔(dān)保、額度及額度項(xiàng)下具體授信業(yè)務(wù)的延期、展期、周轉(zhuǎn)使用、借新還舊等事項(xiàng)的條件和實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)林天福與擔(dān)保人、授信銀行協(xié)商確定，并全權(quán)辦理上述授信相關(guān)事宜，簽署有關(guān)授信額度協(xié)議、授信額度項(xiàng)下的單筆授信合同（協(xié)議）和一切與該授信有關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過之日至公司第二屆董事會(huì)屆滿。\r\n\r\n 表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。\r\n\r\n 3、《關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》\r\n\r\n 具體內(nèi)容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2016-90）。\r\n\r\n 表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。\r\n\r\n 特此公告。\r\n\r\n 貴人鳥股份有限公司董事會(huì)\r\n\r\n 2016年11月28日