股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議公告
證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2016-88
債券代碼：122346 債券簡稱：14貴人鳥
貴人鳥股份有限公司
第二屆董事會第二十七次
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十七次會議于2016年11月28日以通訊方式召開，本次會議通知于2016年11月23日分別以專人、電子郵件、電話、或傳真的形式送達(dá)公司全體董事，會議應(yīng)收到表決票9張，實際收到表決票9張，會議召開符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)全體董事審議和表決，會議通過以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號：臨2016-89）。
表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過了《關(guān)于向銀行申請授信額度事宜的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營資金計劃需求，同意公司向中國
股份有限公司廈門分行申請綜合授信額度不超過人民幣2億元，上述授信的擔(dān)保、額度及額度項下具體授信業(yè)務(wù)的延期、展期、周轉(zhuǎn)使用、借新還舊等事項的條件和實施，董事會授權(quán)董事長林天福與擔(dān)保人、授信銀行協(xié)商確定，并全權(quán)辦理上述授信相關(guān)事宜，簽署有關(guān)授信額度協(xié)議、授信額度項下的單筆授信合同（協(xié)議）和一切與該授信有關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)，授權(quán)期限自本次董事會審議通過之日至公司第二屆董事會屆滿。
表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、《關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于召開2016年第三次臨時股東大會的通知》（公告編號：臨2016-90）。
表決結(jié)果為：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
貴人鳥股份有限公司董事會
證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2016-89
債券代碼：122346 債券簡稱：14貴人鳥
貴人鳥股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
●被擔(dān)保人名稱：名鞋庫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
●本次擔(dān)保金額合計不超過700萬元，截至本公告日，公司未向被擔(dān)保人提供任何擔(dān)保
●是否有反擔(dān)保：否
●對外擔(dān)保逾期的累積數(shù)量：0
一、擔(dān)保情況概述
為滿足本公司控股51%的子公司名鞋庫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“名鞋庫”）經(jīng)營需求，優(yōu)化資源配置，提升運營效率，公司擬為名鞋庫在其供應(yīng)商彪馬（上海）商貿(mào)有限公司申請的不超過人民幣700萬元的提貨債務(wù)授信額度提供擔(dān)保。
關(guān)于公司本次為名鞋庫擔(dān)保的議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，其表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《公司對外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
本次擔(dān)保事項尚需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況介紹
公司名稱：名鞋庫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
公司住所：廈門市湖里區(qū)湖里大道78號萬山一號樓3樓西側(cè)B區(qū)
法定代表人：許松茂
注冊資本：人民幣1億元
成立日期：2008年10月31日
經(jīng)營范圍主要有：1、計算機軟硬件開發(fā)、生產(chǎn)、銷售和系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程及綜合智能系統(tǒng)的開發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用；2、批發(fā)零售或網(wǎng)上銷售：服裝鞋帽、服飾、日用百貨、運動健身器材、針紡織品、電腦軟硬件及配件、電子產(chǎn)品。
截至本公告日，名鞋庫具體股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：
公司于2016年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《貴人股份有限公司關(guān)于收購名鞋庫網(wǎng)絡(luò)科技有限公司51%股權(quán)的公告》，名鞋庫于2016年11月初召開了董事會會議及股東會會議，根據(jù)本次公司對其投資事項審議通過了變更股東及選舉董事的有關(guān)議案，名鞋庫已在工商機關(guān)進(jìn)行了相應(yīng)登記變更手續(xù)，公司已持有名鞋庫51%股權(quán)，并向其委派了3名董事，成為其控股股東。
名鞋庫最近一年一期財務(wù)情況（未經(jīng)審計）：
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司及名鞋庫尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度。
公司董事會認(rèn)為：公司為名鞋庫在供應(yīng)商的提貨債務(wù)授信提供擔(dān)保，能夠保證其業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)，提升營運效率，名鞋庫已為公司的控股子公司，本次為其擔(dān)保，符合公司整體利益。名鞋庫信用狀況良好，經(jīng)營穩(wěn)健，有能力償還到期債務(wù)，公司已向其委派3名董事，公司為其擔(dān)保的風(fēng)險處于可控范圍之內(nèi)，同時公司獨立董事就本次擔(dān)保事項發(fā)表了明確同意的獨立意見，符合《公司章程》和《對外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，未損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司對外擔(dān)保總額為15.61億元（包含控股子公司為其全資子公司擔(dān)保金額合計4，500萬元），發(fā)生于本公司及子公司之間的實際擔(dān)保額度為30，160萬元（包含控股子公司為其全資子公司擔(dān)保金額合計4，500萬元），上述擔(dān)保總額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為65.47%，公司擔(dān)保全部發(fā)生于公司及子公司之間，公司不存在逾期擔(dān)保情況。
貴人鳥股份有限公司董事會
證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：2016-90
貴人鳥股份有限公司
關(guān)于召開2016年第三次
臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
●股東大會召開日期：2016年12月14日
●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016年12月14日14點30分
召開地點：廈門市湖里區(qū)泗水道629號翔安商務(wù)大廈18樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2016年12月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會第二十七次會議審議通過，相關(guān)公告于2016年11月29日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：1
3、對中小投資者單獨計票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
五、會議登記方法
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書（委托書格式請參照附件1：授權(quán)委托書）等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會議，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書面委托書（委托書格式請參照附件1：授權(quán)委托書）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登記的股東請留聯(lián)系電話號碼（須在2016年12月12日下午16：30點前送達(dá)或傳真至公司董事會辦公室），出席會議時憑上述登記資料簽到。
3、登記地點：廈門市湖里區(qū)泗水道629號翔安商務(wù)大廈2樓董事會辦公室
1、出席會議人員交通、食宿費自理。
貴人鳥股份有限公司董事會
附件1：授權(quán)委托書
附件1：授權(quán)委托書
貴人鳥股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月14日召開的貴公司2016年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）：受托人簽名：
委托人身份證號：受托人身份證號：
委托日期：年 月 日
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。