證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥(niǎo) 公告編號(hào)：臨2016-88
債券代碼：122346 債券簡(jiǎn)稱：14貴人鳥(niǎo)
貴人鳥(niǎo)股份有限公司
第二屆董事會(huì)
第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
貴人鳥(niǎo)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2016年11月28日以通訊方式召開(kāi)，本次會(huì)議通知于2016年11月23日分別以專人、電子郵件、電話、或傳真的形式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議應(yīng)收到表決票9張，實(shí)際收到表決票9張，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)全體董事審議和表決，會(huì)議通過(guò)以下決議：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥(niǎo)股份有限公司關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨2016-89）。
表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度事宜的議案》
根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金計(jì)劃需求，同意公司向中國(guó)光大銀行股份有限公司廈門分行申請(qǐng)綜合授信額度不超過(guò)人民幣2億元，上述授信的擔(dān)保、額度及額度項(xiàng)下具體授信業(yè)務(wù)的延期、展期、周轉(zhuǎn)使用、借新還舊等事項(xiàng)的條件和實(shí)施，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)林天福與擔(dān)保人、授信銀行協(xié)商確定，并全權(quán)辦理上述授信相關(guān)事宜，簽署有關(guān)授信額度協(xié)議、授信額度項(xiàng)下的單筆授信合同（協(xié)議）和一切與該授信有關(guān)的文件，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由公司承擔(dān)，授權(quán)期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日至公司第二屆董事會(huì)屆滿。
表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
3、《關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥(niǎo)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：臨2016-90）。
表決結(jié)果為：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
貴人鳥(niǎo)股份有限公司董事會(huì)
證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥(niǎo) 公告編號(hào)：臨2016-89
債券代碼：122346 債券簡(jiǎn)稱：14貴人鳥(niǎo)
貴人鳥(niǎo)股份有限公司
關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●被擔(dān)保人名稱：名鞋庫(kù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
●本次擔(dān)保金額合計(jì)不超過(guò)700萬(wàn)元，截至本公告日，公司未向被擔(dān)保人提供任何擔(dān)保
●是否有反擔(dān)保：否
●對(duì)外擔(dān)保逾期的累積數(shù)量：0
一、擔(dān)保情況概述
為滿足本公司控股51%的子公司名鞋庫(kù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“名鞋庫(kù)”）經(jīng)營(yíng)需求，優(yōu)化資源配置，提升運(yùn)營(yíng)效率，公司擬為名鞋庫(kù)在其供應(yīng)商彪馬（上海）商貿(mào)有限公司申請(qǐng)的不超過(guò)人民幣700萬(wàn)元的提貨債務(wù)授信額度提供擔(dān)保。
關(guān)于公司本次為名鞋庫(kù)擔(dān)保的議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，其表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》、《公司對(duì)外擔(dān)保管理制度》的有關(guān)規(guī)定。
本次擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
（一）基本情況介紹
公司名稱：名鞋庫(kù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
公司類型：有限責(zé)任公司
公司住所：廈門市湖里區(qū)湖里大道78號(hào)萬(wàn)山一號(hào)樓3樓西側(cè)B區(qū)
法定代表人：許松茂
注冊(cè)資本：人民幣1億元
成立日期：2008年10月31日
經(jīng)營(yíng)范圍主要有：1、計(jì)算機(jī)軟硬件開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和系統(tǒng)集成；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程及綜合智能系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用；2、批發(fā)零售或網(wǎng)上銷售：服裝鞋帽、服飾、日用百貨、運(yùn)動(dòng)健身器材、針紡織品、電腦軟硬件及配件、電子產(chǎn)品。
（二）股權(quán)結(jié)構(gòu)
截至本公告日，名鞋庫(kù)具體股權(quán)結(jié)構(gòu)情況如下：
公司于2016年8月30日在上海證券交易所網(wǎng)站披露了《貴人股份有限公司關(guān)于收購(gòu)名鞋庫(kù)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司51%股權(quán)的公告》，名鞋庫(kù)于2016年11月初召開(kāi)了董事會(huì)會(huì)議及股東會(huì)會(huì)議，根據(jù)本次公司對(duì)其投資事項(xiàng)審議通過(guò)了變更股東及選舉董事的有關(guān)議案，名鞋庫(kù)已在工商機(jī)關(guān)進(jìn)行了相應(yīng)登記變更手續(xù)，公司已持有名鞋庫(kù)51%股權(quán)，并向其委派了3名董事，成為其控股股東。
（三）財(cái)務(wù)信息
名鞋庫(kù)最近一年一期財(cái)務(wù)情況（未經(jīng)審計(jì)）：
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司及名鞋庫(kù)尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，上述計(jì)劃擔(dān)保總額僅為公司擬提供的擔(dān)保額度。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司董事會(huì)認(rèn)為：公司為名鞋庫(kù)在供應(yīng)商的提貨債務(wù)授信提供擔(dān)保，能夠保證其業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)，提升營(yíng)運(yùn)效率，名鞋庫(kù)已為公司的控股子公司，本次為其擔(dān)保，符合公司整體利益。名鞋庫(kù)信用狀況良好，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健，有能力償還到期債務(wù)，公司已向其委派3名董事，公司為其擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)處于可控范圍之內(nèi)，同時(shí)公司獨(dú)立董事就本次擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)，符合《公司章程》和《對(duì)外擔(dān)保管理制度》等規(guī)定，未損害公司及股東的利益，不會(huì)對(duì)公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告日，上市公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)保總額為15.61億元（包含控股子公司為其全資子公司擔(dān)保金額合計(jì)4,500萬(wàn)元），發(fā)生于本公司及子公司之間的實(shí)際擔(dān)保額度為30,160萬(wàn)元（包含控股子公司為其全資子公司擔(dān)保金額合計(jì)4,500萬(wàn)元），上述擔(dān)保總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為65.47%，公司擔(dān)保全部發(fā)生于公司及子公司之間，公司不存在逾期擔(dān)保情況。
特此公告。
貴人鳥(niǎo)股份有限公司董事會(huì)
證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥(niǎo) 公告編號(hào)：2016-90
貴人鳥(niǎo)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2016年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2016年12月14日
●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
(一)股東大會(huì)類型和屆次
2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開(kāi)的日期時(shí)間：2016年12月14日14點(diǎn)30分
召開(kāi)地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈18樓會(huì)議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2016年12月14日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)，相關(guān)公告于2016年11月29日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、特別決議議案：1
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
(二)股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)公司聘請(qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
1、登記手續(xù)：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡等辦理登記手續(xù)；委托代理人持本人身份證、股東賬戶卡、股東授權(quán)委托書(shū)（委托書(shū)格式請(qǐng)參照附件1：授權(quán)委托書(shū)）等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東由其法定代表人出席會(huì)議，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）辦理登記手續(xù)；由其法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）和法定代表人依法出具的書(shū)面委托書(shū)（委托書(shū)格式請(qǐng)參照附件1：授權(quán)委托書(shū)）辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，采用此方式登記的股東請(qǐng)留聯(lián)系電話號(hào)碼（須在2016年12月12日下午16：30點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室），出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。
3、登記地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈2樓董事會(huì)辦公室
六、其他事項(xiàng)
1、出席會(huì)議人員交通、食宿費(fèi)自理。
特此公告。
貴人鳥(niǎo)股份有限公司董事會(huì)
附件1：授權(quán)委托書(shū)
附件1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
貴人鳥(niǎo)股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年12月14日召開(kāi)的貴公司2016年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期：年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。