涂料股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資部分事項(xiàng)變更的公告

　　證券代碼：603737證券簡(jiǎn)稱：三棵樹公告編號(hào)：2016-031

　　三棵樹涂料股份有限公司

　　關(guān)于對(duì)外投資部分事項(xiàng)變更的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　投資標(biāo)的名稱：福建華通銀行股份有限公司（暫定名，最終以國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及工商行政管理部門核準(zhǔn)的名稱為準(zhǔn)，以下簡(jiǎn)稱“福建華通銀行”）。

　　變更事項(xiàng)：為保證批籌進(jìn)度，經(jīng)各發(fā)起人協(xié)商決定將福建華通銀行注冊(cè)資本由30.00億元調(diào)整為24.00億元，發(fā)起人數(shù)量由十家公司變更為八家公司。其中公司擬出資額由人民幣1.50億元增加至人民幣1.68億元，擬認(rèn)購(gòu)福建華通銀行股份比例由5.00%增加至7.00%。

　　風(fēng)險(xiǎn)提示：本次投資尚需國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及有關(guān)商務(wù)主管部門批準(zhǔn)，存在不確定性和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)（包括但不限于本次投資未獲批準(zhǔn)及公司成立后的風(fēng)險(xiǎn)等）。

　　一、對(duì)外投資概述

　　為優(yōu)化資源配置提高資本回報(bào)率，培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，三棵樹涂料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年9月19日召開第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過了《關(guān)于參與發(fā)起設(shè)立福建華通銀行股份有限公司的議案》。

股份有限公司、陽(yáng)光控股有限公司、福建永榮控股集團(tuán)有限公司等九家公司共同發(fā)起設(shè)立福建華通銀行。福建華通銀行注冊(cè)資本人民幣30.00億元（暫定），公司擬以自有資金出資人民幣1.50億元認(rèn)購(gòu)其5.00%的股份，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層辦理福建華通銀行籌備過程中的具體事宜、簽署相關(guān)法律文件和協(xié)議。具體內(nèi)容詳見公司2016年9月20日于指定信息媒體披露的《對(duì)外投資公告》（公告編號(hào)：2016-025）。

　　二、對(duì)外投資變更情況概述

　　為保證福建華通銀行批籌進(jìn)度，經(jīng)各發(fā)起人協(xié)商一致決定，將福建華通銀行注冊(cè)資本、各發(fā)起人擬認(rèn)購(gòu)股份數(shù)及持股比例進(jìn)行調(diào)整，具體情況見下表：

　　上述調(diào)整后，福建華通銀行注冊(cè)資本由人民幣30.00億元變更為人民幣24.00億元；發(fā)起人數(shù)量由十家公司變更為八家公司；公司擬出資金額及持股比例由人民幣1.50億元（5.00%）變更為人民幣1.68億元（7.00%）。

　　除以上事項(xiàng)外，公司參與發(fā)起設(shè)立福建華通銀行無其他變更。

　　三、董事會(huì)審議情況

　　2016年10月27日，公司以通訊方式召開了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議通知和會(huì)議材料于10月24日以電話及郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議審議通過了《關(guān)于參與設(shè)立福建華通銀行股份有限公司部分事項(xiàng)變更的議案》，表決結(jié)果為：7票贊成、0票反對(duì)，0票棄權(quán)。公司董事會(huì)同意公司發(fā)起設(shè)立福建華通銀行的上述變更事項(xiàng)，并授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)管理層簽署與本次變更相關(guān)的法律文件和協(xié)議。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，本次對(duì)外投資無須提交公司股東大會(huì)審議。

　　本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，本次投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　四、本次對(duì)外投資事項(xiàng)變更對(duì)公司的影響

　　1、本次對(duì)外投資所涉及的籌備、開業(yè)等事項(xiàng)尚需有關(guān)主管部門審批，因此存在不確定性。

　　2、本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，公司預(yù)期收益受到福建華通銀行所處的外部環(huán)境以及自身運(yùn)營(yíng)情況影響，尚存在不確定性。

　　五、備查文件目錄

　　1、三棵樹涂料股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議。

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