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涂料股份有限公司公告（系列）
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2016-037
三棵樹涂料股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2016年11月30日
(二)股東大會召開的地點：福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號三棵樹涂料股份有限公司二樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采取現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。董事長洪杰先生主持本次會議，現(xiàn)場會議采取記名投票的方式表決。本次會議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事7人，出席5人，獨立董事傅元略、陳工因工作原因未能出席本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、 公司董事會秘書出席了會議，全體高級管理人員列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、 議案名稱：關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案
2、 關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案
3、 關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
《關(guān)于調(diào)整獨立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會非獨立董事的議案》、《關(guān)于選舉公司第四屆董事會獨立董事的議案》和《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》均為普通決議議案，均已獲得參加表決股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的1/2以上同意后通過。
三、律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：福建至理律師事務(wù)所
律師：林涵、蔣慧
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和《公司章程》的規(guī)定，本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格，本次會議的表決程序和表決結(jié)果均合法有效。
四、備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
三棵樹涂料股份有限公司
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2016-038
三棵樹涂料股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2016年11月30日在公司二樓會議室現(xiàn)場召開。本次會議通知及材料已于2016年11月25日以電話、傳真及電子郵件等方式送達全體董事。會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名。本次會議由洪杰先生主持。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會議的董事投票表決，會議一致通過并形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于選舉洪杰先生為公司董事長的議案》。
選舉洪杰先生為公司董事長，其任期與第四屆董事會任期一致。
表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于選舉公司董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會委員的議案》。
選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會專門委員會組成人員如下：
選舉洪杰先生、林德殿先生、沈維濤先生為戰(zhàn)略委員會委員，洪杰先生為戰(zhàn)略委員會主任委員；
選舉曲曉輝女士、沈維濤先生、林麗忠先生為審計委員會委員，曲曉輝女士為審計委員會主任委員；
選舉沈維濤先生、廖益新先生、方國欽先生為提名委員會委員，沈維濤先生為提名委員會主任委員；
選舉廖益新先生、曲曉輝女士、方國欽先生為薪酬與考核委員會委員，廖益新先生為薪酬與考核委員會主任委員。
上述各專門委員會委員任期與第四屆董事會任期一致。
表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于聘任洪杰先生為公司總經(jīng)理的議案》。
聘任洪杰先生為公司總經(jīng)理，其任期與第四屆董事會任期一致。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
4、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》。
經(jīng)公司董事長、總經(jīng)理洪杰先生提名，聘任沈群賓先生為公司副總經(jīng)理、董事會秘書；聘任方國欽先生、林德殿先生、黃盛林先生為公司副總經(jīng)理；聘任朱奇峰先生為公司副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。上述高級管理人員任期與第四屆董事會任期一致（簡歷后附）。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
表決結(jié)果為：7票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
（洪杰、方國欽、林德殿、林麗忠、曲曉輝、廖益新、沈維濤簡歷詳見公司2016年11月9日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《第三屆董事會第十九次會議決議公告》（公告編號：2016-032）。
三棵樹涂料股份有限公司董事會
沈群賓，男，中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷，文學(xué)、經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)士學(xué)位，曾在1998年至2002年期間擔(dān)任福建華興信托投資公司國際金融部經(jīng)理，2002年至2008年期間擔(dān)任福建華興創(chuàng)業(yè)投資有限公司辦公室主任、并購部總經(jīng)理、董事會秘書，2008年至2009年擔(dān)任福建省金綸高纖股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書，2010年進入公司任副總經(jīng)理兼董事會秘書。沈群賓先生已經(jīng)取得上海證券交易所（簡稱“交易所”）頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》，交易所未對其董事會秘書候選人任職資格提出異議。沈群賓先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
朱奇峰，男，中國國籍，1970年出生，經(jīng)濟學(xué)博士，高級經(jīng)濟師。曾被評為“2014全國優(yōu)秀首席信息官”，歷任中國農(nóng)村發(fā)展信托投資公司廈門證券業(yè)務(wù)部財務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)員，中國信達信托投資公司廈門嘉禾路營業(yè)部財務(wù)經(jīng)理，中國銀河證券集美營業(yè)部總經(jīng)理，廈門船舶重工股份有限公司副董事長、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，中船產(chǎn)業(yè)投資基金管理企業(yè)融資總監(jiān)。2011年起在本公司擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)。朱奇峰先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
黃盛林，男，中國國籍，1972年生，工商管理碩士。歷任美國通用電氣塑料（中國）有限公司品質(zhì)工程師，美國霍尼韋爾摩擦材料有限公司品質(zhì)經(jīng)理，杜邦（中國）集團運營經(jīng)理和立邦投資有限公司制造與培訓(xùn)總監(jiān)。2016年9月加入本公司。黃盛林先生與公司控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，截至目前未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
證券代碼：603737 證券簡稱：三棵樹 公告編號：2016-039
三棵樹涂料股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
三棵樹涂料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會議于2016年11月30日在福建省莆田市荔城區(qū)荔園北大道518號公司二樓會議室舉行。會議通知及會議材料于2016年11月25日通過書面及電子郵件方式送達。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，副總經(jīng)理、董事會秘書沈群賓先生列席了本次會議。本次會議由陳朝陽先生主持。會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)出席會議的監(jiān)事舉手表決，一致通過并形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于選舉陳朝陽先生為公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》。
選舉陳朝陽先生為公司第四屆監(jiān)事會主席，其任期與公司第四屆監(jiān)事會任期一致。
贊成票3票，棄權(quán)票0票，反對票0票。
（陳朝陽先生簡歷詳見公司2016年11月9日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《第三屆監(jiān)事會第十次會議決議公告》（公告編號：2016-033）。
三棵樹涂料股份有限公司監(jiān)事會