原標(biāo)題：浙江步森服飾股份有限公司2016年第三次臨時股東大會決議公告
浙江步森服飾股份有限公司
2016年第三次臨時股東大會決議公告
本公司全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
二、召開會議基本情況
浙江步森服飾股份有限公司2016年第三次臨時股東大會于2016年12月5日下午14：00在公司一樓會議室召開。有關(guān)會議召開的通知已于2016年11月17日在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上進行了公告。本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2016年12月5日上午9：30—11:30，下午13：00—15：00。本次會議通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2016年12月4日下午15：00至2016年12月5日下午15：00的任意時間。
會議由董事長陳建飛先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共計7人，代表有表決權(quán)的股份46，854，800股，占公司總股本的33.47％。其中：出席現(xiàn)場投票的股東4人，代表有表決權(quán)的股份46，845，300股，占公司總股本的33.46％；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東3人，代表有表決權(quán)的股份9，500股，占公司總股本的0.0068％；參與投票的中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）共6人，代表有表決權(quán)的股份5，054，800股，占公司股份總數(shù)的3.61%。
四、議案審議情況
本次股東大會審議了四項議案，出席會議所有股東代表有表決權(quán)的股份數(shù)為46，854，800 股。本次股東大會按照會議議程采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，經(jīng)表決形成以下決議：
（一）審議《關(guān)于補選公司第四屆董事會董事的議案》。該議案由公司董事會提請股東大會采用累積投票的方式表決。
表決結(jié)果：同意46，853，300股，回避0股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.99%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意8，000股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的84.2105%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5，053，300股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.97 %。
（二）審議《關(guān)于擬終止實施部分募集資金投資項目的議案》。該議案由公司董事會提請大會表決。
表決結(jié)果：同意46，853，300股，回避0股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.99%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意8，000股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的84.2105%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5，053，300股，反對1，500 股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.97 %。
（三）審議《關(guān)于擬終止實施部分募集資金投資項目的議案》。該議案由公司董事會提請大會表決。
表決結(jié)果：同意46，853，300股，回避0股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.99%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意 8，000股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的84.2105%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5，053，300股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.97 %。
（四）審議《關(guān)于擬終止實施部分募集資金投資項目的議案》。該議案由公司董事會提請大會表決。
表決結(jié)果：同意46，853，300股，回避0股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議有效表決權(quán)的99.99%。其中：參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東同意8，000股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東有效表決權(quán)的84.2105%。
其中中小投資者（指除單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東及董事、監(jiān)事、高管以外的其他股東）的表決情況如下：同意5，053，300股，反對1，500股，棄權(quán)0股，同意股占出席會議的中小投資者的有效表決權(quán)股份的99.97 %。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所
2、律師名字：盧勝強、姚軼丹
3、結(jié)論性意見：經(jīng)驗證，公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員及會議召集人的資格均合法有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的2016年第三次臨時股東大會決議；
2、北京市康達律師事務(wù)所關(guān)于浙江步森服飾股份有限公司2016年第三次臨時股東大會的法律意見書；
3、浙江步森服飾股份有限公司2016年第三次臨時股東大會會議資料。
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