證券代碼： 002574 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：明牌珠寶 公告編號(hào)： 2016-096

　　 浙江明牌珠寶股份有限公司

　　 第三屆董事會(huì)第十六會(huì)議決議公告

　　 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 浙江明牌珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知于 2016 年 12 月 5 日以電話、郵件方式發(fā)出，會(huì)議于 2016 年 12 月 6 日在公司以現(xiàn)場(chǎng)加通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)虞阿五先生召集和主持，會(huì)議應(yīng)到董事 7 人，實(shí)到董事 7 人，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并以書(shū)面表決方式通過(guò)以下議案：

　　 1、以 7 票同意、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)結(jié)果，一致審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整浙江明牌珠寶股份有限公司重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)及評(píng)估基準(zhǔn)日 的議案》。

　　 經(jīng)全體董事審議，決定將本次重大資產(chǎn)重組涉及的標(biāo)的資產(chǎn)審計(jì)及評(píng)估基準(zhǔn)日由 2016 年 6 月 30 日調(diào)整至 2016 年 12 月 31 日。

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