證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛 公告編號：2016-096\r\n\r\n 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司\r\n\r\n 關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預測的公告\r\n\r\n 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。\r\n\r\n 重要內(nèi)容提示\r\n\r\n. 本次日常關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議\r\n\r\n. 日常關(guān)聯(lián)交易為本公司經(jīng)營管理需要，不構(gòu)成對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。\r\n\r\n 一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況\r\n\r\n （一）關(guān)聯(lián)交易概述\r\n\r\n 2016年11月28日，東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議審議通過公司《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預測的議案》，關(guān)聯(lián)董事毛智慧為本交易事項的關(guān)聯(lián)董事，依法回避表決。\r\n\r\n 基于正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，自本次董事會通過后至2016年年度董事會召開期間，公司及全資子公司東易日盛家俱有限公司擬與河北盛可居裝飾材料有限公司（以下簡稱“盛可居”）進行不超過200萬元相互委托代加工商品的日常關(guān)聯(lián)交易。\r\n\r\n （二）預計關(guān)聯(lián)交易類別和金額\r\n\r\n 公司及全資子公司東易日盛家俱有限公司與盛可居進行相互委托代加工商品的關(guān)聯(lián)交易，預計金額不超過200萬元人民幣。\r\n\r\n （三）當年年初至披露日公司與前述關(guān)聯(lián)人未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易\r\n\r\n 二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系\r\n\r\n 1、關(guān)聯(lián)人情況\r\n\r\n 名稱：河北盛可居裝飾材料有限公司\r\n\r\n 注冊資本：人民幣1,200萬元\r\n\r\n 法定代表人：毛智慧\r\n\r\n 統(tǒng)一社會信用代碼：91131002MA07XP0K5Y\r\n\r\n 住所：河北省廊坊市安次區(qū)龍河工業(yè)園二號路東側(cè)、縱二路以西、橫八路北側(cè)\r\n\r\n 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)及銷售：建筑裝飾板材、家俱；銷售室內(nèi)外裝飾裝修材料；室內(nèi)外裝飾工程設計；貨物、技術(shù)的進出業(yè)務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）\r\n\r\n 股東結(jié)構(gòu)：\r\n\r\n序號 股東姓名或名稱 注冊資本(萬 股權(quán)比例\r\n\r\n 元)\r\n\r\n 1 東易日盛家俱有限公司 600 50.00%\r\n\r\n 2 佛山宜可居新材料有限公司 600 50.00%\r\n\r\n/ 總計 1,200 100.00%\r\n\r\n 由于盛可居設立不久，故無最近一期財務數(shù)據(jù)。\r\n\r\n 2、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系\r\n\r\n 盛可居為公司全資子公司東易日盛家俱有限公司與佛山宜可居新材料有限公司共同設立公司，公司董事毛智慧先生為盛可居董事。按照《深圳證券交易所上市規(guī)則》中關(guān)聯(lián)方的認定標準，盛可居為公司關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。\r\n\r\n 本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。\r\n\r\n 三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容\r\n\r\n 1. 關(guān)聯(lián)交易定價政策及定價依據(jù)\r\n\r\n 東易日盛家俱有限公司本次與盛可居的關(guān)聯(lián)交易遵循客觀公正、平等自愿、價格公允的原則，交易價格的制定主要依據(jù)市場價格并經(jīng)雙方協(xié)商確定。\r\n\r\n 2. 公司及全資子公司東易日盛家俱有限公司尚未簽署相關(guān)協(xié)議，將于關(guān)聯(lián)\r\n\r\n交易協(xié)議簽署后另行公告協(xié)議相關(guān)內(nèi)容。\r\n\r\n 3.履約能力分析\r\n\r\n 盛可居是由公司全資子公司東易日盛家俱有限公司及佛山宜可居新材料有限公司合計出資1200萬元共同設立的，技術(shù)方案完整。設立后，東易日盛家俱有限公司負責盛可居的日常經(jīng)營管理和產(chǎn)品的銷售，佛山宜可居新材料有限公司對盛可居生產(chǎn)團隊進行技術(shù)培訓，使其可以獨立操作相關(guān)技術(shù)設備，擁有獨立開展業(yè)務的能力。\r\n\r\n 四、關(guān)聯(lián)交易目的和對上市公司的影響\r\n\r\n 1.關(guān)聯(lián)交易的必要性\r\n\r\n 本次關(guān)聯(lián)交易是公司全資子公司東易日盛家俱有限公司業(yè)務發(fā)展及生產(chǎn)經(jīng)營的正常所需，此次交易有助于公司提升木作產(chǎn)品的作業(yè)效率，提高產(chǎn)品附加值，引領(lǐng)家裝領(lǐng)域木作產(chǎn)品的消費升級趨勢，提升市場競爭力，為股東獲取利潤回報。\r\n\r\n 2.從關(guān)聯(lián)交易定價的公允性\r\n\r\n 本次關(guān)聯(lián)交易按市場方式定價、參照市場價格并經(jīng)雙方充分協(xié)商確定協(xié)議價款，遵循公開、公平、公正的原則，沒有損害上市公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益，交易的決策程序嚴格按照公司的相關(guān)制度進行。\r\n\r\n 3. 本次關(guān)聯(lián)交易不會對公司及全資子公司東易日盛家俱有限公司獨立性\r\n\r\n產(chǎn)生影響，不會導致公司對盛可居形成依賴。\r\n\r\n 五、獨立董事及中介機構(gòu)意見\r\n\r\n 1.獨立董事事前認可：\r\n\r\n 我們與公司就本次關(guān)聯(lián)交易進行了事前溝通,并認真審閱了擬提交公司第三屆董事會第二十五次臨時會議審議的《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預測的議案》的相關(guān)資料,經(jīng)充分討論后認為：本次關(guān)聯(lián)交易有利于開展公司正常的經(jīng)營活動，定價遵循公平、公正、公開的原則，符合公司及股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易預測的議案》提交公司第三屆董事會第二十五次臨時會議審議表決,公司關(guān)聯(lián)董事應按規(guī)定予以回避。\r\n\r\n 2.獨立意見：\r\n\r\n 本次關(guān)聯(lián)交易在提交公司董事會審議前,已經(jīng)獨立董事事前認可。\r\n\r\n 公司本次關(guān)聯(lián)交易預計總額符合公司的實際需要，遵循公平、公正、公開的原則，符合公司及股東的利益。本次關(guān)聯(lián)交易計劃將根據(jù)市場化原則進行，公司應根據(jù)實際需求，與關(guān)聯(lián)方根據(jù)公允價格，公允的支付方式、公允的交貨條件等按次簽訂相應合同進行交易。本次關(guān)聯(lián)交易不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關(guān)聯(lián)人形成依賴。\r\n\r\n 本次關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序合法：公司董事會在審議議案時，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，關(guān)聯(lián)交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。\r\n\r\n 3.監(jiān)事會意見：\r\n\r\n 公司監(jiān)事會認為：東易日盛家俱有限公司與盛可居的此次關(guān)聯(lián)交易公平、公正、公開，有利于公司業(yè)務的發(fā)展，該交易的價格均參照市場價格確定，沒有對上市公司獨立性構(gòu)成影響，沒有發(fā)現(xiàn)有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監(jiān)會和深交所的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會同意東易日盛家俱有限公司與盛可居此次關(guān)聯(lián)交易事項。\r\n\r\n 4.保薦機構(gòu)意見：\r\n\r\n 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)國信證券認為：關(guān)聯(lián)交易預計中的交易價格遵循公允、合理原則，參照市場價格確定；本次日常關(guān)聯(lián)交易預計程序合法、有效，符合《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等的規(guī)定；交易的履行符合公司和全體股東利益，未對公司獨立性構(gòu)成不利影響，不會損害公司和非關(guān)聯(lián)股東的利益。\r\n\r\n 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，本次預計日常關(guān)聯(lián)交易公開、公平、公正，有利于公司業(yè)務的發(fā)展；關(guān)聯(lián)交易合同履行雙方的權(quán)利義務公平、合理。\r\n\r\n 經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為，該事項已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次臨時會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。\r\n\r\n 國信證券對公司本次日常關(guān)聯(lián)交易金額預計事項無異議。\r\n\r\n 六、備查文件\r\n\r\n 1.董事會決議；\r\n\r\n 2.獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見；\r\n\r\n 3.保薦機構(gòu)意見；\r\n\r\n 4.深交所要求的其他文件。\r\n\r\n 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司\r\n\r\n 董事會\r\n\r\n 二?一六年十一月三十日