家居裝飾集團股份有限公司關于第三屆董事會第二十五次臨時會議決議的公告
證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛公告編號：2016-095
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關于第三屆董事會第二十五次臨時
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次臨時會議通知于2016年11月24日以郵件形式向各位董事發出，于2016年11月28日上午9:30在公司召開。
會議應到董事7人， 實際出席董事7名，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議由公司董事長陳輝先生主持，經各位董事審議并投票表決，形成如下決議：
一、審議通過《關于日常關聯交易預測的議案》
毛智慧作為關聯交易的關聯董事回避表決。
表決結果： 6票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司2016年11月30日登載在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于日常關聯交易預測的公告》。
二、審議通過《關于申請設立消費金融公司及后續授權的議案》
表決結果： 7票贊成，0票反對，0票棄權。
發起設立的消費金融公司，注冊資本5億元人民幣，投資額度為5000萬元，持股 10%。同意授權總經理楊勁女士負責辦理與消費金融公司籌建、開業有關的各項事宜，并簽署與消費金融公司籌建、開業有關的各項文件。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
二〇一六年十一月三十日
證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛公告編號：2016-096
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關于日常關聯交易預測的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
. 本次日常關聯交易無需提交股東大會審議
. 日常關聯交易為本公司經營管理需要，不構成對關聯方形成較大的依賴。
一、日常關聯交易基本情況
（一）關聯交易概述
2016年11月28日，東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次會議審議通過公司《關于日常關聯交易預測的議案》，關聯董事毛智慧為本交易事項的關聯董事，依法回避表決。
基于正常生產經營的需要，自本次董事會通過后至2016年年度董事會召開期間，公司及全資子公司東易日盛家俱有限公司擬與河北盛可居裝飾材料有限公司（以下簡稱“盛可居”）進行不超過200萬元相互委托代加工商品的日常關聯交易。
（二）預計關聯交易類別和金額
公司及全資子公司東易日盛家俱有限公司與盛可居進行相互委托代加工商品的關聯交易，預計金額不超過200萬元人民幣。
（三）當年年初至披露日公司與前述關聯人未發生關聯交易
二、關聯人介紹和關聯關系
名稱：河北盛可居裝飾材料有限公司
注冊資本：人民幣1，200萬元
法定代表人：毛智慧
住所：河北省廊坊市安次區龍河工業園二號路東側、縱二路以西、橫八路北側
經營范圍：生產及銷售：建筑裝飾板材、家俱；銷售室內外裝飾裝修材料；室內外裝飾工程設計；貨物、技術的進出業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
由于盛可居設立不久，故無最近一期財務數據。
2、與公司的關聯關系
盛可居為公司全資子公司東易日盛家俱有限公司與佛山宜可居新材料有限公司共同設立公司，公司董事毛智慧先生為盛可居董事。按照《深圳證券交易所上市規則》中關聯方的認定標準，盛可居為公司關聯方，本次交易構成關聯交易。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
三、關聯交易主要內容
1. 關聯交易定價政策及定價依據
東易日盛家俱有限公司本次與盛可居的關聯交易遵循客觀公正、平等自愿、價格公允的原則，交易價格的制定主要依據市場價格并經雙方協商確定。
2. 公司及全資子公司東易日盛家俱有限公司尚未簽署相關協議，將于關聯交易協議簽署后另行公告協議相關內容。
3.履約能力分析
盛可居是由公司全資子公司東易日盛家俱有限公司及佛山宜可居新材料有限公司合計出資1200萬元共同設立的，技術方案完整。設立后，東易日盛家俱有限公司負責盛可居的日常經營管理和產品的銷售，佛山宜可居新材料有限公司對盛可居生產團隊進行技術培訓，使其可以獨立操作相關技術設備，擁有獨立開展業務的能力。
四、關聯交易目的和對上市公司的影響
1.關聯交易的必要性
本次關聯交易是公司全資子公司東易日盛家俱有限公司業務發展及生產經營的正常所需，此次交易有助于公司提升木作產品的作業效率，提高產品附加值，引領家裝領域木作產品的消費升級趨勢，提升市場競爭力，為股東獲取利潤回報。
2.從關聯交易定價的公允性
本次關聯交易按市場方式定價、參照市場價格并經雙方充分協商確定協議價款，遵循公開、公平、公正的原則，沒有損害上市公司和非關聯股東的利益，交易的決策程序嚴格按照公司的相關制度進行。
3. 本次關聯交易不會對公司及全資子公司東易日盛家俱有限公司獨立性產生影響，不會導致公司對盛可居形成依賴。
五、獨立董事及中介機構意見
1.獨立董事事前認可：
我們與公司就本次關聯交易進行了事前溝通，并認真審閱了擬提交公司第三屆董事會第二十五次臨時會議審議的《關于日常關聯交易預測的議案》的相關資料，經充分討論后認為：本次關聯交易有利于開展公司正常的經營活動，定價遵循公平、公正、公開的原則，符合公司及股東的利益，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將《關于日常關聯交易預測的議案》提交公司第三屆董事會第二十五次臨時會議審議表決，公司關聯董事應按規定予以回避。
本次關聯交易在提交公司董事會審議前，已經獨立董事事前認可。
公司本次關聯交易預計總額符合公司的實際需要，遵循公平、公正、公開的原則，符合公司及股東的利益。本次關聯交易計劃將根據市場化原則進行，公司應根據實際需求，與關聯方根據公允價格，公允的支付方式、公允的交貨條件等按次簽訂相應合同進行交易。本次關聯交易不會影響公司的獨立性，也不會因此類交易而對關聯人形成依賴。
本次關聯交易決策及表決程序合法：公司董事會在審議議案時，關聯董事回避了表決，關聯交易決策及表決程序符合《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》的有關規定。不存在損害公司和股東尤其是中小股東利益的情形。
3.監事會意見：
公司監事會認為：東易日盛家俱有限公司與盛可居的此次關聯交易公平、公正、公開，有利于公司業務的發展，該交易的價格均參照市場價格確定，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。監事會同意東易日盛家俱有限公司與盛可居此次關聯交易事項。
4.保薦機構意見：
經核查，保薦機構
認為：關聯交易預計中的交易價格遵循公允、合理原則，參照市場價格確定；本次日常關聯交易預計程序合法、有效，符合《公司章程》、《關聯交易管理制度》等的規定；交易的履行符合公司和全體股東利益，未對公司獨立性構成不利影響，不會損害公司和非關聯股東的利益。
經核查，保薦機構認為，本次預計日常關聯交易公開、公平、公正，有利于公司業務的發展；關聯交易合同履行雙方的權利義務公平、合理。
經核查，保薦機構認為，該事項已經公司第三屆董事會第二十五次臨時會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序。
國信證券對公司本次日常關聯交易金額預計事項無異議。
1.董事會決議；
2.獨立董事事前認可該交易的書面文件、獨立董事意見；
3.保薦機構意見；
4.深交所要求的其他文件。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
二〇一六年十一月三十日
證券代碼：002713 證券簡稱：東易日盛公告編號：2016-097
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
關于第三屆監事會第十九次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十九次會議于2016年11月28日上午 10:30 時在本公司會議室召開。會議應到監事 3 名，實際出席監事 3 名，符合《中華人民共和國公司法》及本公司章程的規定。會議決議有效。會議審議并通過了下列決議：
一、審議通過《關于日常關聯交易預測的議案》。
公司監事會認為：東易日盛家俱有限公司的此次關聯交易公平、公正、公開，有利于公司業務的發展，該交易的價格均參照市場價格確定，沒有對上市公司獨立性構成影響，沒有發現有侵害中小股東利益的行為和情況，符合中國證監會和深交所的有關規定。監事會同意東易日盛家俱有限公司此次關聯交易事項。
表決結果： 3票贊成，0票反對，0票棄權。
東易日盛家居裝飾集團股份有限公司
二〇一六年十一月三十日