綠創(chuàng)環(huán)保第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

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　　公告編號(hào)：2016-015 股份代碼：430004 股份簡(jiǎn)稱：綠創(chuàng)環(huán)保 主辦券商：廣發(fā)證券 北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議，于 2016 年 5 月 26 日上午在北京市昌平區(qū)振興路 28 號(hào)綠創(chuàng)環(huán)保工業(yè)園綜合樓 二樓第一會(huì)議室召開。 會(huì)議通知于 2016 年 4 月 27 日以傳真或郵件方式送達(dá)各位董事。公司董事 7人，實(shí)際參會(huì)表決董事 7 人。會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)姜鵬明先生主持，公司 5 名監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。 會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)過充分討論與審議，形成如下決議： 審議通過《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》； 選舉姜鵬明先生為第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)任期三年。 表決結(jié)果：同意票 6 票，反對(duì)票 1 票，棄權(quán)票 0 票。 審議通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》。 原高級(jí)管理人員副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)總監(jiān)尹翔女士，任期屆滿離職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。 經(jīng)董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任：白遵法為公司總經(jīng)理，任期三年；張曉娟為公司董事會(huì)秘書，任期三年。 經(jīng)總經(jīng)理提議，聘任如下高管人員，并在董事會(huì)備案：聘任吳幫玉為技術(shù)總監(jiān)，聘期三年。 經(jīng)董事會(huì)討論并征得本人同意，為了保證公司財(cái)務(wù)工作及相關(guān)工作正常運(yùn)行，由總經(jīng)理白遵法暫行代理公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)；公司承諾將盡快聘任正式財(cái)務(wù)總監(jiān)承擔(dān)公司相關(guān)工作。 表決結(jié)果：同意票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。 后附公司董事長(zhǎng)及高管人員簡(jiǎn)歷 特此公告！ 北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司董事會(huì) 2016 年 5 月 26 日公司董事長(zhǎng)及高管人員簡(jiǎn)歷姜鵬明，男，1952 年出生，中共黨員，博士，研究員，注冊(cè)環(huán)保工程師，現(xiàn)任北京市昌平區(qū)政協(xié)委員，美國(guó)西方環(huán)境科學(xué)院的研究員，中國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)理事，機(jī)動(dòng)車污染控制委員會(huì)副主任，中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)環(huán)保分會(huì)副主任委員，北京市環(huán)保產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，北京企業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，北京市僑聯(lián)歸國(guó)留學(xué)人員聯(lián)誼會(huì)副主席，國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心企業(yè)家調(diào)查系統(tǒng)理事，中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究會(huì)理事。1997 年創(chuàng)辦北京綠創(chuàng)環(huán)保科技有限責(zé)任公司出任董事長(zhǎng)，2005 年公司增資并更名為北京綠創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)有限公司，姜鵬明出任董事長(zhǎng)至今。截 至 5月 26 日持有公司股份 1，480，325 股，占公司股本的 1.48%。 吳幫玉，男，1962 年出生，中共黨員，大學(xué)本科，高級(jí)工程師，1994 年被評(píng)為安徽省“十佳”青年工程師榮譽(yù)稱號(hào)。2001 年起就職于北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司，2005 年起任公司技術(shù)總監(jiān)。截至 5月 26 日持有公司股份 100，000 股，占公司股本的 0.1%。 白遵法：男，1974 年出生，中共黨員，國(guó)家注冊(cè)質(zhì)量工程師，大學(xué)本科學(xué)歷，2008 年赴新加坡國(guó)際管理學(xué)院參加“卓越企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)力高級(jí)培訓(xùn)班”，取得結(jié)業(yè)證書。曾任多元電氣集團(tuán)生產(chǎn)部經(jīng)理、運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、物流事業(yè)部總經(jīng)理，北京明航技術(shù)研究所運(yùn)營(yíng)部和研發(fā)部經(jīng) 理。2006 年進(jìn)入北京綠創(chuàng)環(huán)保集團(tuán)后任北京綠創(chuàng)聲學(xué)工程股份有限公司運(yùn)營(yíng)總監(jiān)。現(xiàn)任北京 綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司總經(jīng)理。截至 5 月 26 日持有公司股份 2，940，000 股，占公司股本 的 2.94%。 張曉娟， 女， 1983 年出生， 大學(xué)本科學(xué)歷，曾任北京清大天一生物技術(shù)有限公司人事主管，北京知蜂堂蜂產(chǎn)品有限公司人事主管。 2010 年 6 月起就職于北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司任人事主管。現(xiàn)任北京綠創(chuàng)環(huán)保設(shè)備股份有限公司人力行政部經(jīng)理。截至 5 月 26日持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。