證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：
貝因美嬰童食品股份有限公司
第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議于2016年12月29日下午16點(diǎn)以通訊表決的方式召開。
召開本次會(huì)議的通知已于2016年12月23日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位董事。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)王振泰先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名，本次會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以通訊方式進(jìn)行表決，審議通過了如下決議：
1、會(huì)議以8票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，1票回避，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》，關(guān)聯(lián)董事林必清先生因在控股股東貝因美集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總裁而回避表決。
詳細(xì)內(nèi)容見刊登在2016年12月30日《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告》。
特此公告。
貝因美嬰童食品股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年十二月二十九日
證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：貝因美 公告編號(hào)：2016-046
貝因美嬰童食品股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議通知于2016年12月23日以傳真、郵件或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)形式發(fā)出，會(huì)議于2016年12月29日以通訊表決的方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席李新海先生主持，經(jīng)表決形成如下決議：
1、會(huì)議以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。
特此公告。
貝因美嬰童食品股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
二〇一六年十二月二十九日
證券代碼：002570 證券簡(jiǎn)稱：貝因美 公告編號(hào)：2016-045
貝因美嬰童食品股份有限公司
關(guān)于調(diào)整2016年度
日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的公告
本公司及其董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年12月29日召開第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)額度的議案》。因年度業(yè)務(wù)開展需要，公司擬調(diào)整2016年度與貝因美集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貝因美集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額，具體為：公司與貝因美集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的2016年關(guān)聯(lián)交易原預(yù)計(jì)總額度為不超過19,045萬元，該總額度不變，但和各關(guān)聯(lián)主體之間的具體交易額度將有所調(diào)整。
一、日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整的基本情況
（一）關(guān)聯(lián)交易概述
經(jīng)2016年3月16日召開第六屆會(huì)第九次會(huì)議和2016年4月11日召開的2015年度股東大會(huì)審議通過，貝因美嬰童食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）預(yù)計(jì)和貝因美集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貝因美集團(tuán)”）及其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的2016年度日常關(guān)聯(lián)交易總額度為不超過19,045萬元。上述關(guān)聯(lián)交易具體內(nèi)容詳見2016年3月18日刊登在公司指定信息披露媒體《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)公告》（公告編號(hào)：2016-008）。
（二）日常關(guān)聯(lián)交易調(diào)整情況
由于年度業(yè)務(wù)開展需要，預(yù)計(jì)公司與貝因美集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的2016年關(guān)聯(lián)交易總額度不產(chǎn)生調(diào)整，但和各關(guān)聯(lián)主體之間的具體交易額度將有所調(diào)整。截止目前，公司與貝因美集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方發(fā)生的2016年度日常關(guān)聯(lián)交易為9,624.98萬元。
本次關(guān)聯(lián)交易調(diào)整情況如下表：
上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)2016年12月29日召開的公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事林必清先生進(jìn)行了回避表決。本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)總額度不產(chǎn)生調(diào)整，未達(dá)公司2015年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的5%，根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)調(diào)整事項(xiàng)由公司董事會(huì)審議，不需提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
1、貝因美集團(tuán)有限公司
注冊(cè)資本：21,274萬元
法人代表：楊博鴻
注冊(cè)地址：浙江省杭州市濱江區(qū)南環(huán)路3758號(hào)15樓。
經(jīng)營(yíng)范圍：高科技開發(fā)及咨詢，實(shí)業(yè)投資，投資咨詢；批發(fā)、零售：服裝、玩具、日用百貨、機(jī)械設(shè)備、辦公用品、初級(jí)食用
（除食品、藥品），化肥、燃料油、潤(rùn)滑油、紡織化纖原料、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒品），橡膠，金屬材料，建筑材料，有色金屬，紙制包裝品，塑料制品，五金交電，儀器儀表，機(jī)械設(shè)備，棉花；計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及應(yīng)用服務(wù)；物業(yè)管理；日用品出租；貨物進(jìn)出口（法律、行政法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）；含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍；其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：貝因美集團(tuán)為公司的控股股東。
2、杭州比因美特孕嬰童用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“比因美特”）
注冊(cè)資本：100萬元
法人代表：徐達(dá)新
注冊(cè)地址：杭州市江干區(qū)鳳起東路131號(hào)中豪鳳起廣場(chǎng)B座2層D室
經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)零售：嬰童用品，服裝，玩具，日用百貨，機(jī)械設(shè)備，辦公用品，初級(jí)食用農(nóng)產(chǎn)品（除食品、藥品），化肥、燃料油、潤(rùn)滑油、紡織化纖原料、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒品），橡膠，金屬材料，建筑材料，有色金屬，紙質(zhì)包裝品，塑料制品，五金交電，儀器儀表，機(jī)械設(shè)備，棉花；服務(wù)：投資咨詢（除證券、期貨），計(jì)算機(jī)軟件開發(fā)及技術(shù)服務(wù)，物業(yè)管理，日用品出租，貨物進(jìn)出口（國家法律、行政法規(guī)規(guī)定禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目除外，法律、行政法規(guī)規(guī)定限制經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）；含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍；其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：比因美特為公司控股股東貝因美集團(tuán)的全資子公司。
3、杭州麗兒寶日用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州麗兒寶”）
注冊(cè)資本：570萬元
法人代表：徐達(dá)新
注冊(cè)地址：杭州市江干區(qū)鳳起東路131號(hào)中豪鳳起廣場(chǎng)B座2層C室
經(jīng)營(yíng)范圍：批發(fā)、零售：日用百貨，百貨；服務(wù)：兒童用品設(shè)計(jì)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：杭州麗兒寶為公司控股股東貝因美集團(tuán)的全資子公司。
4、杭州比因美特親子超市有限公司（以下簡(jiǎn)稱“親子超市”）
注冊(cè)資本：1,200萬元
法人代表：錢波林
注冊(cè)地址：杭州江干區(qū)鳳起東路131號(hào)2樓A室
經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：零售：書報(bào)刊、音像制品、電子出版物；批發(fā)、零售：預(yù)包裝食品、乳制品；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：批發(fā)零售：嬰兒用品，紡織品、工藝美術(shù)品、文具、玩具、日用百貨、五金交電、辦公自動(dòng)化設(shè)備；服務(wù)：攝影、承辦會(huì)展、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、家政服務(wù)、非醫(yī)療性個(gè)人健康咨詢、教育信息咨詢；含下屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)范圍。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：親子超市為公司控股股東貝因美集團(tuán)的全資子公司。
5、寧波媽媽購網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“媽媽購”）
注冊(cè)資本：200萬元
法人代表：袁芳
注冊(cè)地址：寧波保稅區(qū)興業(yè)一路5號(hào)1幢7樓701室（托管342號(hào)）
經(jīng)營(yíng)范圍：計(jì)算機(jī)軟、硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、成果轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成、數(shù)據(jù)處理；預(yù)包裝食品、乳制品（含嬰幼兒配方乳粉）、針紡織品、服裝、鞋帽、日用品、嬰童用品、玩具、床上用品、家居用品、文具用品、體育用品、化妝品、家用電器、廚房及衛(wèi)生間用具、珠寶首飾、工藝品、電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備，計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的的批發(fā)、零售及網(wǎng)上銷售；廣告的設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布，自營(yíng)和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口（國家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外）。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：媽媽購為公司控股股東貝因美集團(tuán)的全資子公司。
6、杭州孕采赫拉健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“孕采赫拉”）
注冊(cè)資本：678萬元
法人代表：葉宏
注冊(cè)地址：杭州市下城區(qū)慶春路136號(hào)506室
經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù)：非醫(yī)療性個(gè)人健康咨詢、承辦會(huì)展，公關(guān)活動(dòng)策劃，生物技術(shù)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢；批發(fā)、零售：預(yù)包裝食品；其他無需報(bào)經(jīng)審批的一切合法項(xiàng)目。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：孕采赫拉原為公司控股股東貝因美集團(tuán)的控股子公司。
7、杭州小貝大美親子綜合服務(wù)合伙企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“小貝大美”）
類型：普通合伙企業(yè)
執(zhí)行事務(wù)合伙人：梁佳
主要經(jīng)營(yíng)場(chǎng)：杭州市濱江區(qū)南環(huán)路3758號(hào)15層1501室
經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù)：投資咨詢（除證券期貨）、商務(wù)信息咨詢、家政服務(wù)、教育信息咨詢（不含教學(xué)活動(dòng)及出國留學(xué)中介）。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司控股股東貝因美集團(tuán)是小貝大美的合伙人。
8、杭州小貝大美健康管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“健康管理公司”）
注冊(cè)資本：100萬元
法人代表：徐小兵
注冊(cè)地址：杭州市西湖區(qū)天目山路160號(hào)國際花園東塔樓17A座
經(jīng)營(yíng)范圍：服務(wù)：非醫(yī)療性健康信息咨詢（涉及行醫(yī)許可證的除外）、商務(wù)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢；零售：預(yù)包裝食品兼散裝食品（含冷藏冷凍食品）；批發(fā)、零售：紡織品、服裝、鞋、帽、生活日用品、嬰幼兒用品、玩教具、文化體育用品。
與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：健康管理公司為公司控股股東貝因美集團(tuán)的控股孫公司
9、履約能力分析
貝因美集團(tuán)經(jīng)營(yíng)正常、財(cái)務(wù)狀況良好，具備充分的履約能力，前述關(guān)聯(lián)交易系正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
上述關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)原則為遵循市場(chǎng)價(jià)格的原則，如果沒有市場(chǎng)價(jià)格，按照成本加成定價(jià)（市場(chǎng)價(jià)格是指以不偏離市場(chǎng)獨(dú)立第三方的價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)確定的商品或勞務(wù)的價(jià)格及費(fèi)率；成本加成價(jià)是指在交易的商品或勞務(wù)的成本基礎(chǔ)上加一定的合理利潤(rùn)確定交易價(jià)格及費(fèi)率）。
本公司與上述關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均按照平等、自愿、等價(jià)、有償原則進(jìn)行，任何一方都不能利用關(guān)聯(lián)交易損害另一方的利益。
四、交易的目的及交易對(duì)上市公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易均為公司正常經(jīng)營(yíng)所需。公司與上述關(guān)聯(lián)人進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，嚴(yán)格遵循“公開、公平、公正”的市場(chǎng)交易原則及關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則，價(jià)格公允，為公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，對(duì)公司開拓市場(chǎng)起到了積極作用。不存在損害公司和股東權(quán)益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司亦不會(huì)因此類交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴。
五、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本次調(diào)整議案進(jìn)行了認(rèn)真的事前審查，并對(duì)此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見：公司本次調(diào)整的與貝因美集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事項(xiàng)，是基于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的必要性，在公平、公正、互利的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，不會(huì)損害本公司及中小股東的利益，也不會(huì)對(duì)上市公司獨(dú)立性構(gòu)成影響，表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》等制度的有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
貝因美嬰童食品股份有限公司
董事會(huì)
二○一六年十二月二十九日