證券簡(jiǎn)稱(chēng)：600884證券代碼：

　　寧波杉杉股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　公司將使用不超過(guò)人民幣5億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月。

　　寧波杉杉股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“杉杉股份”）于2016年12月27日召開(kāi)了八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》（2013年修訂）及《公司章程》、《募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　公司經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波杉杉股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2015]3116號(hào)）核準(zhǔn)，非公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股150,524,246股，發(fā)行價(jià)格為每股22.89元，發(fā)行募集資金總額為人民幣3,445,499,990.94元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣1,738萬(wàn)元后，實(shí)際募集資金凈額人民幣3,428,119,990.94元，已于2016年2月18日存入公司開(kāi)立的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)。上述募集資金到位情況已經(jīng)中準(zhǔn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)驗(yàn)證，并出具中準(zhǔn)驗(yàn)字[2016]1031號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2016年3月22日，經(jīng)公司八屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬使用不超過(guò)12億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

　　2016年4月13日，公司八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換前期投入的自籌資金24,397.15萬(wàn)元。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

　　2016年5月5日，公司2015年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于募投項(xiàng)目部分變更相關(guān)事項(xiàng)的議案》，為有效地實(shí)施本次非公開(kāi)發(fā)行的募投項(xiàng)目，并充分考慮公司相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，便于募投項(xiàng)目的有序推進(jìn)和管理，本次非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)施主體擬由杉杉股份增加為杉杉股份及其下屬各產(chǎn)業(yè)子公司。以杉杉股份及各產(chǎn)業(yè)子公司為實(shí)施平臺(tái)分別具體實(shí)施年產(chǎn)35,000噸鋰離子動(dòng)力電池材料項(xiàng)目和新能源汽車(chē)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，實(shí)施地點(diǎn)也根據(jù)公司當(dāng)前相關(guān)業(yè)務(wù)的實(shí)際開(kāi)展情況，作了相應(yīng)增加。截至2016年9月底，相關(guān)新增實(shí)施主體已在相應(yīng)開(kāi)戶(hù)行開(kāi)立募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并與有關(guān)方簽署了《募集資金專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2016年8月18日，公司八屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司相關(guān)下屬子公司使用募集資金置換前期投入的自籌資金189,241,046.12元。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)此發(fā)表了明確同意意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)上述使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

　　（以上詳情請(qǐng)參見(jiàn)公司在上海證券交易所發(fā)布的相關(guān)公告）

　　公司募集資金存儲(chǔ)于經(jīng)公司八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、八屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議確定的各募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)之中。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況

　　截至2016年12月26日，公司非公開(kāi)發(fā)行募集資金的使用情況如下：

　　三、本次借用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的計(jì)劃

　　公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以減少銀行短期借款，降低財(cái)務(wù)成本，提高資金使用效率。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所上市公司募集資金管理有關(guān)規(guī)定，公司擬使用不超過(guò)5億元的閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起不超過(guò)12個(gè)月，到期后歸還至募集資金專(zhuān)戶(hù)。

　　公司承諾：本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金不會(huì)改變或變相改變募集資金用途，暫時(shí)補(bǔ)充的流動(dòng)資金僅限于與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)使用，不會(huì)通過(guò)直接或間接的安排用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易。并承諾若募投項(xiàng)目建設(shè)需要，公司將隨時(shí)利用自有資金或銀行貸款及時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)戶(hù)，以確保項(xiàng)目進(jìn)度。

　　四、本次以部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃的董事會(huì)審議程序以及是否符合監(jiān)管要求

　　本次以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，已經(jīng)公司八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議全票通過(guò)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)出具了核查意見(jiàn)。

　　公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定使用該資金。

　　五、專(zhuān)項(xiàng)意見(jiàn)說(shuō)明

　　（一）保薦人意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司認(rèn)為：杉杉股份使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，相關(guān)審批程序符合法律法規(guī)及公司章程的相關(guān)規(guī)定，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》和公司《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響募集資金項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用，符合公司和全體股東的利益。

　　（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事陳全世先生、徐逸星女士和郭站紅先生對(duì)《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》發(fā)表了以下獨(dú)立意見(jiàn)：

　　1、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的操作程序和審議表決程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，合法有效；

　　2、本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，符合公司募投項(xiàng)目的實(shí)際開(kāi)展情況及實(shí)際資金使用情況，且公司承諾若募投項(xiàng)目建設(shè)需要，公司將隨時(shí)利用自有資金或銀行貸款及時(shí)歸還到募集資金專(zhuān)戶(hù)，確保項(xiàng)目進(jìn)度。故不存在變相改變募集資金用途及影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情況。

　　3、本次使用閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金有利于降低公司財(cái)務(wù)成本、提高資金使用效率,不存在損害公司及股東利益的情況。

　　我們同意上述議案。

　　（三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》和公司《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，也不存在變相改變募集資金投向的情形，同時(shí)有利于提高募集資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，符合公司及全體股東的利益。公司已履行必要的決策程序。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　寧波杉杉股份有限公司董事會(huì)

　　二○一六年十二月二十七日

　　（一）公司董事會(huì)會(huì)議決議

　　（二）公司監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議

　　（三）公司獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　（四）公司保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)