證券代碼： 600884 證券簡稱： 杉杉股份 公告編號： 2016-077

　　 寧波杉杉股份有限公司

　　 2016 年第三次臨時股東大會決議公告

　　 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳重要內(nèi)容提示：

　　述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　 本次會議是否有否決議案： 無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(二) 股東大會召開的地點： 浙江省寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路 238 號杉杉新能源產(chǎn)業(yè)基地綜合研發(fā)中心 D 區(qū) 3F 多功能廳。

　　(三) 出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會議的股東和代理人人數(shù) 91

　　2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 572,839,998

　　3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股

　　份總數(shù)的比例（%）

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　 本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票方式進行記名投票表決。 董事長莊巍先生為本次會議主持人，會議的召集、召開符合《公司法》及《寧波杉杉股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

　　 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　 1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人， 董事陳光華先生、 任偉泉先生、 陳全世先生、

　　 徐逸星女士及郭站紅先生因工作原因未能出席；

　　 2、 公司在任監(jiān)事 5 人，出席 2 人， 監(jiān)事沈侶研先生、宮毅先生及陳琦女士因工

　　 作原因未能出席；

　　 3、 董事會秘書錢程先生出席本次股東大會；部分

　　 二、 議案審議情況

　　 (一) 非累積投票議案

　　 1、 議案名稱： 關(guān)于啟動實施 50 億元杉杉能源管理服務(wù)產(chǎn)業(yè)化項目的議案

　　 審議結(jié)果： 通過

　　 股東 同意 反對 棄權(quán)

　　 類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　 2、 議案名稱： 關(guān)于受讓寧波尤利卡太陽能科技發(fā)展有限公司 90.035%股權(quán)暨構(gòu)

　　 成關(guān)聯(lián)交易的議案

　　 審議結(jié)果： 通過

　　股東 同意 反對 棄權(quán)

　　類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　 3、 議案名稱： 關(guān)于寧波杉杉股份有限公司為控股子公司浙江巨化凱藍新材料有

　　 限公司提供總額不超過人民幣 4.5 億元擔(dān)保額度的議案

　　 審議結(jié)果： 通過

　　 股東 同意 反對 棄權(quán)

　　 類型 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　 (二) 涉及重大事項， 5%以下股東的表決情況

　　議案 同意 反對 棄權(quán)

　　序號 議案名稱 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例

　　 關(guān)于受讓寧波尤利卡太陽能科技發(fā)展有限

　　 公司 90.035%股權(quán)暨構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案

　　 關(guān)于寧波杉杉股份有限公司為控股子公司

　　 超過人民幣 4.5 億元擔(dān)保額度的議案

　　 (三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　 1、 本次會議審議的 3 項議案均獲得通過。

　　 2、 第 2 項議案涉及關(guān)聯(lián)交易， 本公司實際控制人鄭永剛先生、 控股股東杉杉控股有限公司和杉杉集團有限公司 為關(guān)聯(lián)股東， 應(yīng)對本議案回避表決。 鄭永剛先生所持表決權(quán)股份數(shù)量 451,908 股， 其未出席本次股東會； 杉杉集團有限公司所持表決權(quán)股份數(shù)量 267,073,986 股，其對本議案回避表決；杉杉控股有限公司所持表決權(quán)股份數(shù)量 180,629,096 股，其對本議案回避表決。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所： 北京市天元律師事務(wù)所

　　律師： 曹程鋼律師、 張揚律師

　　2、 律師鑒證結(jié)論意見：

　　 公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

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