本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

●本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2016年12月28日

(二)股東大會召開的地點：浙江省寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號杉杉新能源產(chǎn)業(yè)基地綜合研發(fā)中心D區(qū)3F多功能廳。

(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡投票方式進行記名投票表決。董事長莊巍先生為本次會議主持人，會議的召集、召開符合《公司法》及《寧波

有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席4人，董事陳光華先生、任偉泉先生、陳全世先生、徐逸星女士及郭站紅先生因工作原因未能出席；

2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事沈侶研先生、宮毅先生及陳琦女士因工作原因未能出席；

3、董事會秘書錢程先生出席本次股東大會；部分高管列席。

二、議案審議情況

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：關于啟動實施50億元杉杉能源管理服務產(chǎn)業(yè)化項目的議案

審議結果：通過

表決情況：

2、議案名稱：關于受讓寧波尤利卡太陽能科技發(fā)展有限公司90.035%股權暨構成關聯(lián)交易的議案

審議結果：通過

表決情況：

3、議案名稱：關于寧波杉杉股份有限公司為控股子公司浙江巨化凱藍新材料有限公司提供總額不超過人民幣4.5億元擔保額度的議案

審議結果：通過

表決情況：

(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)關于議案表決的有關情況說明

1、本次會議審議的3項議案均獲得通過。

2、第2項議案涉及關聯(lián)交易，本公司實際控制人鄭永剛先生、控股股東杉杉控股有限公司和杉杉集團有限公司為關聯(lián)股東，應對本議案回避表決。鄭永剛先生所持表決權股份數(shù)量451,908股，其未出席本次股東會；杉杉集團有限公司所持表決權股份數(shù)量267,073,986股，其對本議案回避表決；杉杉控股有限公司所持表決權股份數(shù)量180,629,096股，其對本議案回避表決。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市天元律師事務所

律師：曹程鋼律師、張揚律師

2、律師鑒證結論意見：

公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會現(xiàn)場會議的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

寧波杉杉股份有限公司