證券代碼：002543 證券簡稱：
廣東萬和新電氣股份有限公司
董事會(huì)三屆十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“
三屆十一次會(huì)議于2017年1月10日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開，會(huì)
議于2016年12月31日以書面和電子郵件方式向全體董事進(jìn)行了通知。會(huì)議應(yīng)
出席董事七人，實(shí)際出席董事七人，會(huì)議由公司董事長葉遠(yuǎn)璋先生主持，公司全
體監(jiān)事和高級管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》等有
關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)范性文件
的規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以現(xiàn)場記名投票表決的方式表決了本次會(huì)議的全部議
案，通過了如下決議：
1、以贊成7票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請人
民幣授信額度敞口的議案》；
因經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向銀行申請人民幣授信額度敞口，其明細(xì)如下所示：
公司向廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行申請人民幣叁億元授信額度敞口，授
信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內(nèi)有效。
董事會(huì)授權(quán)李麗仙女士簽署上述相關(guān)的授信額度協(xié)議及該協(xié)議項(xiàng)下相關(guān)的
2、以贊成7票、反對0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于對全資子公司增加
注冊資本及變更經(jīng)營范圍的議案》
為進(jìn)一步滿足全資子公司廣東
有限公司（以下簡稱“高明萬和”）
的資金需求，公司擬以自有資金人民幣1.50億元對高明萬和進(jìn)行增資。本次增
資完成后，高明萬和的注冊資本由人民幣5,000萬元增加至人民幣2億元；同時(shí)
為延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，有效地進(jìn)行資源整合，擬變更高明萬和的經(jīng)營范圍。
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電熱水器、熱泵熱水器、消毒
柜、抽油煙機(jī)、煙熏機(jī)、脫水機(jī)、干燥機(jī)、燃?xì)鉅t
具、燃?xì)饪照{(diào)、烤爐、
及其他家用電器；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。（依
法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)
研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電熱水器、熱泵熱水器、熱泵
熱水機(jī)、變頻冷暖熱泵空調(diào)、低環(huán)境溫度空氣源熱
泵（冷水）機(jī)組、戶用及類似用途的熱泵（冷水）
機(jī)組、消毒柜、抽油煙機(jī)、煙熏機(jī)、脫水機(jī)、干燥
機(jī)、燃?xì)鉅t具、燃?xì)饪照{(diào)、烤爐、
集熱器、燃?xì)鉄崴鳌⑵渌矣秒娖骷吧鲜?/p>
產(chǎn)品的安裝、維修和配件銷售；貨物進(jìn)出口、技術(shù)
進(jìn)出口。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
（最終以工商部門核準(zhǔn)登記的為準(zhǔn)）
《廣東萬和新電氣股份有限公司關(guān)于對全資子公司增加注冊資本及變更經(jīng)
營范圍的公告》 （公告編號：2017-002）詳見信息披露媒體：《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》、 《證券日報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
上述事項(xiàng)的工商變更登記相關(guān)事宜董事會(huì)授權(quán)黃惠光先生全權(quán)辦理。
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的董事會(huì)三屆十一次會(huì)議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
廣東萬和新電氣股份有限公司董事會(huì)
[董事會(huì)]萬和電氣:董事會(huì)三屆十一次會(huì)議決議公告
