萬和電氣:董事會三屆十一次會議決議公告

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證券代碼：002543 證券簡稱：萬和電氣 公告編號：2017-001

廣東萬和新電氣股份有限公司

董事會三屆十一次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”）董事會三屆十一次會議于2017年1月10日上午在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開，會議于2016年12月31日以書面和電子郵件方式向全體董事進行了通知。會議應出席董事七人，實際出席董事七人，會議由公司董事長葉遠璋先生主持，公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等規(guī)范性文件的規(guī)定，會議決議合法有效。

經(jīng)與會董事認真審議，以現(xiàn)場記名投票表決的方式表決了本次會議的全部議案，通過了如下決議：

1、以贊成7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于公司向銀行申請人

民幣授信額度敞口的議案》；

因經(jīng)營發(fā)展需要，公司擬向銀行申請

授信額度敞口，其明細如下所示：公司向廣發(fā)銀行股份有限公司佛山分行申請

叁億元授信額度敞口，授信額度協(xié)議有效期限自協(xié)議簽署之日起一年內有效。

董事會授權李麗仙女士簽署上述相關的授信額度協(xié)議及該協(xié)議項下相關的法律文件。

2、以贊成7票、反對0票、棄權0票審議通過了《關于對全資子公司增加

注冊資本及變更經(jīng)營范圍的議案》

為進一步滿足全資子公司廣東萬和電氣有限公司（以下簡稱“高明萬和”）的資金需求，公司擬以自有資金人民幣1.50億元對高明萬和進行增資。本次增資完成后，高明萬和的注冊資本由人民幣5,000萬元增加至人民幣2億元；同時為延伸公司產業(yè)鏈，有效地進行資源整合，擬變更高明萬和的經(jīng)營范圍。

項目 注冊資本 經(jīng)營范圍

研發(fā)、生產、銷售：電熱水器、熱泵熱水器、消毒

柜、抽油煙機、煙熏機、脫水機、干燥機、燃氣爐

變更前 人民幣 具、燃氣空調、烤爐、太陽能熱水器、燃氣熱水器

5,000萬元 及其他家用電器；貨物進出口、技術進出口。（依

法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)

研發(fā)、生產、銷售：電熱水器、熱泵熱水器、熱泵

熱水機、變頻冷暖熱泵空調、低環(huán)境溫度空氣源熱

泵（冷水）機組、戶用及類似用途的熱泵（冷水）

機組、消毒柜、抽油煙機、煙熏機、脫水機、干燥

變更后 人民幣 機、燃氣爐具、燃氣空調、烤爐、太陽能熱水器、

2億元 太陽能集熱器、燃氣熱水器、其他家用電器及上述

產品的安裝、維修和配件銷售；貨物進出口、技術

進出口。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準

后方可開展經(jīng)營活動）

（最終以工商部門核準登記的為準）

《廣東萬和新電氣股份有限公司關于對全資子公司增加注冊資本及變更經(jīng)營范圍的公告》 （公告編號：2017-002）詳見信息披露媒體：《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《 證券時報》，信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。

上述事項的工商變更登記相關事宜董事會授權黃惠光先生全權辦理。

1、經(jīng)與會董事簽字確認的董事會三屆十一次會議決議；

2、深圳證券交易所要求的其他文件。

廣東萬和新電氣股份有限公司董事會

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