證券代碼： 002543 證券簡稱： 萬和電氣 公告編號： 2017-002

　　 廣東萬和新電氣股份有限公司

　　 關(guān)于對全資子公司增加注冊資本及變更經(jīng)營范圍 的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　 一、本次增資及變更經(jīng)營范圍的概述

　　 1 、 為進一步滿足全資子公司 廣東萬和 電氣有限公司 （以下簡稱 “ 高明萬和” ） 的資金需求， 廣東萬和新電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萬和電氣”） 擬以自有資金人民幣 1.50 億元對高明萬和進行增資。本次增資完成后，高明萬和的注冊資本由人民幣 5,000 萬元增加至人民幣 2 億元；同時為延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，有效地進行資源整合， 擬變更高明萬和的經(jīng)營范圍 。

　　 2、 根據(jù)《深圳證券交易所

上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定， 本次投資屬于公司董事會審批權(quán)限范圍，無須提交股東大會審議。 2017 年 1 月 10日，公司董事會三屆十一次會議以 7 票贊成、 0 票反對、 0 票棄權(quán)審議通過了 《關(guān)于對全資子公司增加注冊資本及變更經(jīng)營范圍的議案》。

　　 3、本次投資資金來源為公司自有資金。

　　 4、本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成 《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　 二、 本次增資及變更經(jīng)營范圍的標的基本情況

　　 1、公司名稱： 廣東萬和電氣有限公司

　　 3、法定代表人： 葉遠璋

　　 4、類型： 有限責任公司 （法人獨資， 私營）

　　 5、注冊地址： 佛山市高明區(qū)楊和鎮(zhèn)（人和）楊西大道東側(cè)

　　 6、注冊資本：人民幣 5, 000 萬元

　　 8、經(jīng)營范圍： 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電熱水器、熱泵熱水器、消毒柜、抽油煙機、煙熏機、脫水機、干燥機、燃氣爐具、燃氣空調(diào)、烤爐、太陽能熱水器、燃氣熱水器及其他家用電器；貨物進出口、技術(shù)進出口。 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　 9、 高明萬和為公司全資子公司，本次增加注冊資本完成后，公司仍持有高明萬和 100%的股權(quán)。

　　 三、本次增資及變更經(jīng)營范圍的主要內(nèi)容

　　 本次對外投資事項為公司對全資子公司的增資，故無需簽訂對外投資合同。高明萬和的股權(quán)結(jié)構(gòu)不發(fā)生變化，仍為公司全資子公司。

　　 高明萬和變更內(nèi)容明細如下：

　　 項目 注冊資本 經(jīng)營范圍

　　 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電熱水器、熱泵熱水器、消毒柜、抽油煙機、

　　變更前 人民幣 煙熏機、脫水機、干燥機、燃氣爐具、燃氣空調(diào)、烤爐、太陽能

　　 5,000 萬元 熱水器、燃氣熱水器及其他家用電器；貨物進出口、技術(shù)進出口。

　　 （依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　 研發(fā)、生產(chǎn)、銷售：電熱水器、熱泵熱水器、熱泵熱水機、變頻

　　 冷暖熱泵空調(diào)、低環(huán)境溫度空氣源熱泵（冷水）機組、戶用及類

　　 似用途的熱泵（冷水）機組、消毒柜、抽油煙機、煙熏機、脫水

　　變更后 人民幣 機、干燥機、燃氣爐具、燃氣空調(diào)、烤爐、太陽能熱水器、太陽

　　 2 億元 能集熱器、燃氣熱水器、其他家用電器及上述產(chǎn)品的安裝、維修

　　 和配件銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口 。 （依法須經(jīng)批準的項目，

　　 經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

　　 （最終以工商部門核準登記的為準）

　　 四、本次增資及變更經(jīng)營范圍的目的、存在的風險和對公司的影響

　　 1、 本次增資及變更經(jīng)營范圍的目的

　　 國家發(fā)改委、科技部、工信部、環(huán)保部四部門聯(lián)合發(fā)布的《 “十三五” 節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》近日印發(fā)，明確提出 ， 到 2020 年節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)將成為國民經(jīng)濟的一大支柱產(chǎn)業(yè)。 “十三五” 期間將是節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)做大做強的關(guān)鍵期，企業(yè)發(fā)展大有可為。 因此在能源緊張、環(huán)境污染加重的大背景之下， 公司正致力于傳統(tǒng)清潔能源（燃氣）與太陽能、空氣能等新能源的高效利用，在國內(nèi)率先推出多能互補的集成熱水系統(tǒng)，為消費者提供節(jié)能、環(huán)保、舒適的家庭熱水解決方案，創(chuàng)造高品質(zhì)的低碳生活。 高明萬和為公司新能源產(chǎn)品生產(chǎn)基地， 借此機遇將進一步促進自身產(chǎn)能的提升。

　　 本次增資主要用于補充高明萬和的資本金，同時延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈，有效地進行資源整合，進一步增強其資金實力和綜合競爭力，為其新能源產(chǎn)品業(yè)務(wù)拓展提供進一步資金支持，使其抓住快速發(fā)展的市場契機，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展奠定良好的基礎(chǔ)， 對公司的可持續(xù)發(fā)展有著積極的推動作用。

　　 2、 存在的風險

　　 本次增資及變更經(jīng)營范圍后，公司及全資子公司高明萬和可能存在市場前景及行業(yè)政策變化等客觀因素等風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　 3、 對公司的影響

　　 公司本次增資全資子公司，風險可控，不會影響公司合并報表的范圍，不會對公司財務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　 公司將密切關(guān)注本次增資及變更經(jīng)營范圍的后續(xù)進展情況，并按照相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。

　　 五、 備查文件

　　 1、 經(jīng)與會董事簽字的董事會三屆十一次會議決議；

　　 2、 深圳證券交易所要求的其他文件。

　　 廣東萬和新電氣股份有限公司董事會