證券代碼：300376 證券簡稱：易事特 公告編號(hào)：2015-068

廣東易事特電源股份有限公司

關(guān)于 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

1、本次股東大會(huì)無增加、變更、否決議案的情形；

2、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議；

3、本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

一、會(huì)議召開和出席情況

1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。

（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2015 年 6 月 5 日（周五）下午 14:40。

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2015 年 6 月 5 日交易

通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2015 年 6 月 4 日下午

3、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣東省東莞市松山湖科技產(chǎn)業(yè)園區(qū)工業(yè)北路 6 號(hào)公司四

4、會(huì)議召開方式：采用現(xiàn)場會(huì)議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

5、會(huì)議主持人：公司董事長何思模先生。

6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司

股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門

規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

1、出席會(huì)議的總體情況

參加本次會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表總計(jì) 9 人，代表股份數(shù)

2、現(xiàn)場出席會(huì)議情況

出席現(xiàn)場投票的股東及股東授權(quán)委托代表 9 人，代表股份數(shù) 132,972,212

股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 74.3277%。

通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表 0 人，代表股份數(shù) 0 股，

占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。

4、公司董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，部分高級管理人員列席了會(huì)議。

5、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所劉震國律師、何煦律師出席本次股東大會(huì)

進(jìn)行了見證，并出具了法律意見書。

二、 議案審議表決情況

與會(huì)股東及股東代表以現(xiàn)場記名投票、網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式審議通過了下列

1、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司經(jīng)營范圍的議案》

表決結(jié)果：同意 132,972,212 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總

數(shù)的 100%；反對 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0

股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

其中：除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東同意

772,212 股，占該等股東有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對 0 股，占該等股東有表決

權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占該等股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0%。

2、以特別決議審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞的議案》

表決結(jié)果：同意 132,972,212 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)

的 100%；反對 0 股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，

占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。

其中：除單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東同意

772,212 股，占該等股東有表決權(quán)股份數(shù)的 100%；反對 0 股，占該等股東有表決

權(quán)股份數(shù)的 0%；棄權(quán) 0 股，占該等股東有表決權(quán)股份數(shù)的 0%。

三、律師出具的法律意見

本次股東大會(huì)聘請了北京德恒（深圳）律師事務(wù)所劉震國律師、何煦律師進(jìn)

行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集

和召開程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形

成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》、《股東大會(huì)規(guī)則》

等法律法規(guī)的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。

1、《廣東易事特電源股份有限公司 2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東易事特電源股份有限公司 2015

年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書》。

廣東易事特電源股份有限公司董事會(huì)